Yunding Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 28, 2024

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-060

云鼎科技股份有限公司

关于召开2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2024 年10 月28 日召开第十一届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2024 年第五 次临时股东大会的议案》，决定于2024 年11 月13 日召开公司2024 年第五次临 时股东大会（“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司2024 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年11 月13 日（星期三）14:00，会期半天。

• （2）网络投票时间：2024 年11 月13 日（星期三）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年11 月13 日9:15—9:25，9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年11 月13 日9:15—15:00 期间 的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6.会议的股权登记日：2024 年11 月6 日（星期三）。

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2024 年11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1 号济南高新万达J3 写字

• 楼二楼会议中心。

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于调整公司2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√

（二）提案披露情况

提案1.00 已经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二 次会议审议通过，提案2.00 已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过， 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公 告》（公告编号：2024-051）、《第十一届监事会第十二次会议决议公告》（公 告编号：2024-052）、《第十一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号： 2024-056）、《云鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2024-054）和《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》 （公告编号：2024-059）等相关公告。

（三）特别强调事项

1.提案1.00 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东的 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。提案2.00 涉及

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关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

2.本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其 他股东。

三、会议登记方法

• 1.登记方式：

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• （2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受

• 托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

• （3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、

2 项规定的有效证件的复印件）。

• 2.登记时间：2024 年11 月7 日—8 日、11 月11 日—12 日9:00 至17:00。

• 3.登记地点：公司证券事务部。

• 4.会议联系方式：

联 系 人：贺业峰；

联系电话：0531-88550409；

传 真：0531-88190331； 电子邮箱：stock000409@126.com； 邮政编码：250000。

5.其他事项：

本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

（一）公司第十一届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第十一届监事会第十二次会议决议；

（三）公司第十一届董事会第十八次会议决议；

• （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会 2024 年10 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。

• 2.本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024年11月13日的交易时间，即09:15—09:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限公 司2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按照 自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
	非累积投票提案
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于调整公司2024 年度日常关联交易预计额度的议案	√

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项的格内选择一项用“√” 明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日

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