Yunding Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2023-008

云鼎科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2023年3月15日召开第十届董事会第 三十三次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2023年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2023年3月31日召开公司2023年第一次临时股东大会 （“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023年3月31日（星期五）14：30，会期半天。

• （2）网络投票时间：2023年3月31日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月 31日9：15—9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日9：15—15：00期间的任 意时间。

• 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

• 券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2023年3月27日（星期一）。

• 7.出席对象：

1

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2023年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼 公司1920会议室。

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选6 人
1.01	选举刘健先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举王立才先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举曹怀轩先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举孔令涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举毕方庆先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选4 人
2.01	选举钱旭先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举曹克先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举董华先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.04	选举李兰明先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	应选2 人
3.01	选举单光辉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	关于讨论审议公司2023 年度日常关联交易预计的议案	√

（二）提案披露情况

上述提案1.00-2.00 已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，提案 3.00 已经公司第十届监事会第十六次会议审议通过，提案4.00 已经公司第十届

2

董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2023 年2 月11 日和 2023 年3 月16 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第三十 二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于2023 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2023-003）、《云鼎科技股份有限公司第十届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《云鼎科技股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《关于董事会 换届选举的公告》（公告编号：2023-006）及《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-007）等相关公告。

（三）特别强调事项

1.议案1—3均采用累积投票方式进行投票，应选出非独立董事6名、独立董 事4名、非职工代表监事2名。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。

2.议案4涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

3.本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他 股东。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股 东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受 托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2.登记时间：2023年3月28日—2023年3月30日9：00至17：00。

• 3.登记地点：公司董事会秘书处。

3

4.会议联系方式： 联 系 人：贺业峰；

联系电话：0531-88550409；

传 真：0531-88190331； 电子邮箱：stock000409@126.com； 邮政编码：250000。

5.其他事项： 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十二次会议决议；

（二）公司第十届董事会第三十三次会议决议；

（三）公司第十届监事会第十六次会议决议；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2023 年3 月15 日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

本次股东大会议案1—3为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公 司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3.本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023年3月31日的交易时间，即09：15—09：25，9：30—11：

30和13：00—15：00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月31日9：15—15：00。

5

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限公 一 司2023 年第 次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按照 自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
	累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数6 人
1.01	选举刘健先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举王立才先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举曹怀轩先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举孔令涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举毕方庆先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数4 人
2.01	选举钱旭先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举曹克先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举董华先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.04	选举李兰明先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2 人
3.01	选举单光辉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	关于讨论审议公司2023 年度日常关联交易预计的议案	√

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项的格内选择一项用“√”

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明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托书有效期限： 委托日期：2023 年 月 日

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