Yunding Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 16, 2022

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-005

云鼎科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第十届董事会第二十二次会议已

• 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间：2022年3月4日（星期五）14：00。

  • （2）网络投票时间:2022年3月4日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3 月4日9:15—9:25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月4日9：15—15：00期间的任 意时间。

• 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2022年2月28日（星期一）。

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2022年2月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

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席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼

• 云鼎科技股份有限公司18层会议室。

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

		备注
提案		该列打勾
	提案名称
编码		的栏目可
		以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于讨论审议公司2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公 司于2022 年2 月17 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《云鼎科技股份有限公司第十届董事 会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于2022 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）、《关于增加公司经营范围及修 改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2022-004）等相关公告。

（三）特别强调事项

• 1.提案1.00涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。 2.提案2.00为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有

• 效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。

3.本次股东大会各提案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除 单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

• 1.登记方式：

• （1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法

• 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  • （2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的

2

持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

• （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有

• 效证件的复印件）。

  • 2.登记时间：2022年3月1日—2022年3月3日9：00至17：00。

  • 3.登记地点：云鼎科技股份有限公司董事会秘书处。

4.会议联系方式：

联 系 人：贺业峰；

联系电话：0531-88550409；

传 真：0531-88190331；

电子邮箱：stock000409@126.com； 邮政编码：250000。

5.其他事项：

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行

通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第二十二次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2022 年2 月16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

3.本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月4日的交易时间，即09：15—09：25，9：30—11： 30和13：00—15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月4日9：15—15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席云鼎科技股份有限公 一 司2022 年第 次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思

表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于讨论审议公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》	√

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√” 明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托书有效期限： 委托日期：2022 年 月 日

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