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Sep 29, 2017

- 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017 085

山东地矿股份有限公司

关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日在《证券日 报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登和公告了《关于召开公司2017年第三次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2017-082），公司定于2017年10月13日召开2017 年第三次临时股东大会。2017年9月29日，公司董事会收到持股3%以上股东山东 地矿集团有限公司发来的《关于向山东地矿股份有限公司2017年第三次临时股东 大会提交临时议案的函》，提出将第九届董事会2017年第十一次临时会议审议通 过的《关于参股设立子公司的议案》提交公司2017年第三次临时股东大会一并审 议，议案内容详见公司同日发布的《关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提 案的公告》（公告编号：2017-084），经审核，公司董事会同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。

增加临时提案后的公司2017年第三次临时股东大会通知为： 一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

• （二）召集人：公司董事会，2017年9月26日，公司第九届董事会2017年第

• 十一次临时会议审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

• （四）会议召开日期和时间：

• 1.现场会议召开时间：2017年10月13日14：00 。

• 2.网络投票时间：2017年10月12日--2017年10月13日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10

• 月13日9：30至11：30，13：00至15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017

• 年10月12日15：00至2017年10月13日15：00期间的任意时间。

• （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

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证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互 联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1.截至2017年10月9日（周一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股 份有限公司17层会议室。

二、会议审议事项

• （一） 会议议题

• 1.《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

• 2.《关于变更会计师事务所的议案》；

• 《关于参股设立子公司的议案》。

• （二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。上述议题已由公司第九届董事会2017年第十一次临时会议审议 通过，议案具体内容分别详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

• （三）特别强调事项

• 1.本次会议议案1属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分

• 之二以上通过；

• 2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指

• 除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案

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1.00	《关于全资子公司为公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于参股设立子公司的议案》	√

四、会议登记方法

（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或 法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席 的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的 有效证件的复印件）。

（四）登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。

（五）登记时间：2017年10月10日-10月12日9:00-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证 券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2017年10月13日9：30至11：30，13：00至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月12 日15：00至2017年10月13日15：00期间的任意时间。

（二）本次股东大会的投票代码为“360409”，投票简称为“地矿投票”。 （三）股东网络投票的具体程序见附件一。

六、其他事项

（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

（二）联系方式：

公司地址：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司

电 话：0531-88550409

传 真：0531-88190331

邮 编：250014

联系人：姜世涛 贺业峰

七、备查文件

（一）公司第九届董事会2017年第十一次临时会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司 董事会 2017年9月29日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月12日15：00，结束时间为 2017年10月13日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限 公司2017 年第三次临时股东大会 ，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思 表决。

表决。
提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案
1.00	《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》
3.00	《关于参股设立子公司的议案》

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授

意委托人投票，其他空格内划"－"。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托书有效期限： 委托日期：2017 年 月 日

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