Yunding Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 9, 2009

证券代码：000409 证券简称：ST 泰格 公告编码：2009-038

泰格生物技术股份有限公司关于召开

2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• 1．会议名称：泰格生物技术股份有限公司2009 年第二次临时股东大会

• 召集人：公司董事会

• 召开日期和时间：2009 年12 月29 日上午10:30 时

• 召开方式：采用现场投票方式

• 出席对象：

①截止2009 年12 月23 日下午收市时在中国证券中央登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的 股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委 托书式样附后）；

②本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

③公司聘请的见证律师。

1. 会议地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B 座2206 公司会议室。 二、会议审议事项

2. 1、议案名称：《关于公司更名的议案》；

3. 2、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案须由股东大会以特

4. 别决议审议通过）；

5. 3、议案名称：《关于更换公司2009 年度财务审计机构的议案》；

6. 4、议案名称：《关于增补公司监事的议案》；

7. 公司监事会拟增补王洪女士为监事（详见2009 年8 月7 日公司《监事会2009

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 年第二次临时会议决议公告》，公告编号2009-029）。

• 王洪女士的个人简历及基本情况如下：

• 王洪，女，44 岁，大专学历，质量工程师。1986 年至2002 年在蚌埠化工厂

• 工作，曾任质检员、化验室主任；2002 年至今在蚌埠市第一污水处理厂工作， 先后任质控部副部长、部长，现任蚌埠市第一污水处理厂副厂长。

• 王洪女士现任职于本公司控股股东蚌埠市第一污水处理厂，未持有本公司股

• 份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• 5、议案名称：《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

• 该议案已经董事会2009 年第四次临时会议审议通过（详见2009 年8 月26

• 日公司《董事会2009 年第四次临时会议决议公告》及附件，公告编号：2009-030）。 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、法人股股东持股股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法

• 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• 2、社会公众股股东持股帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持

• 受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2 项规定的有

• 效证件的复印件）。

• 4、登记地点：泰格生物技术股份有限公司证券部

• 5、登记时间：2009 年12 月24 日、25 日、28 日9:00-17:00

• 四、其他事项

• 1、会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

• 2、联系方式：

公司地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B 座2206 室

电 话：0755-83023002

传 真：0755-83023007 邮 编：518048

联 系 人：梁光远

特此公告。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

泰格生物技术股份有限公司董事会

2009 年12 月10 日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表 我个 人（单位）出席泰格生物技术股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会，并 代为行使表决权。

股东账号： 所持股数： 委托人：（签名） 委托人身份证号码： 受托人：（签名） 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 2009 年 月 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==