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Nov 30, 2005

***ST 四通：关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

**2005-12-01 06:49   

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证券代码：000409　　　证券简称：*ST四通　　 公告编号： 2005-036

四通集团高科技股份有限公司

关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年12月31日（星期六）上午十点

2.召开地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）、截止2005年12月15日下午收市时在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股票股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代

理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（3）、公司律师。

二、会议审议事项

审议《公司关于用公积金弥补亏损的议案》：截止2005年10月31日，公司累计亏损

26,623.73万元。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第

3号》的规定，公司决定以截止2005年10月31日的全部可以用于弥补亏损的公积金弥补累计亏

损。其中可用于弥补亏损的法定盈余公积金579.50万元；资本公积金18,695.05万元。以上数

据未经审计，具体弥补的数额以相关临时股东大会前公告的审计报告为准。

公司董事会最迟在相关股东大会5个交易日前披露经审计的财务报告并确认最终弥补亏损

方案，如届时无法披露经审计的财务报告，则取消公司股东大会。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股股东持股股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、

委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印

件）。

4、登记地点：四通集团高科技股份有限公司证券部

5、登记时间：2005年12月26日-12月30日（9:00-17:00）

四、其他事项

1、会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

2、联系方式：

公司地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

电　 话：0755-83023002

传　　真：0755-83023007

邮　编：518048

联系人：李英俊、李海洲

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2005年11月30日

附：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　 先生（女士）代表我个人（单位）出席四通集团高科技股份有限公

司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东账号：　　　　　　　　　　 所持股数

委托人（签名）　　　　　　　　 委托人身份证号码：

受托人：（签名）　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　 年　　 月　　　日 　　　　　 2005年　月　日

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