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Jun 13, 2003

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***ST 四通：关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告

**2003-06-13 06:39   

证券简称：*ST四通　　　　证券代码：000409　　　 编号：2003-016

四通集团高科技股份有限公司

关于召开二����三年度第一次临时股东大会的公告

本公司第四届董事会第九次会议决定召开2003年度第一次临时股东大会，现将有关事宜公

告如下：

一、会议时间：2003年7月16日上午9∶30开始，会期1天。

二、会议地点：公司会议厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议审议事项：

1、审议关于修改《公司章程》第十三条款的议案；

2、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2003年度审计机构的议案；

3、审议关于李德芳、蔡林生两名独立董事辞去公司董事职务的议案；

4、审议关于增补公司董事的议案；

5、审议关于授权公司经营班子开发公司珠海土地的议案；

6、审议通过关于公司与广东华立集团签署的债权债务确认及还款协议的议案；

7、审议关于公司与广东华立集团签署的资产置换合同的议案；

8、审议关于增补职工监事的议案；

9、其他事项。

五、会议出席人员：

1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年7月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东。

3、公司聘请的律师及其他列席人员。

4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

六、会议登记办法：

1、个人股东参加会议，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人应持

本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续。

2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登

记手续。

3、股东可以用信函或传真方式登记。

4、登记时间： 2002年7月10日至7月11日上午：9：00―12：00　下午：2：00―5：00

信函登记以当地邮戳为准。

5、登记地点：深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦四通集团高科技股份有限公司

董事会办公室

七、其他：

1、参加会议的股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：李海洲　　

联系电话：0755-82912233

传　 真： 0755-82912266

邮　 编： 518048

四通集团高科技股份有限公司

董　 事　 会

二����三年六月十日

附件：授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　　先生/ 女士代表本人出席四通集团高科技股份有限公司2003年度

第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)　　　　　　　　　出席人(签名)

（或法人单位盖章）　

委托日期：

股东帐号：　　出席人身份证号码：

持股数：　

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