Yunding Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Oct 22, 2021

云鼎科技股份有限公司 章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司发展实际需 要，拟对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）涉及法定代表人

相关条款进行修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条总经理为公司的法定代表人。
2	第一百一十八条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（五）董事会授予的其他职权。	第一百一十八条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（四）董事会授予的其他职权。
3	第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织公司年度经营计划和投资方案；	第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）行使法定代表人的职权；

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（三）拟订公司内部管理机构	（三）组织公司年度经营计划
设置方案；	和投资方案；
（四）拟订公司的基本管理制	（四）拟订公司内部管理机构
度；	设置方案；
（五）制订公司的具体规章；	（五）拟订公司的基本管理制
（六）提请董事会聘任或者解	度；
聘公司副总经理、财务总监；	（六）制订公司的具体规章；
（七）决定聘任或者解聘除应	（七）提请董事会聘任或者解
由董事会决定聘任或者解聘以外的	聘公司副总经理、财务总监；
负责管理人员；	（八）决定聘任或者解聘除应
（八）公司章程或董事会授予	由董事会决定聘任或者解聘以外的
的其他职权。	负责管理人员；
总经理列席董事会会议。	（九）公司章程或董事会授予
	的其他职权。
	总经理列席董事会会议。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。

本章程修正案尚需提交公司股东大会审议。

云鼎科技股份有限公司 董事会 2021 年10 月22 日

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