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Mar 27, 2020

山东地矿股份有限公司

《提名委员会工作细则》修改对照表

本次修改《提名委员会工作细则》条款如下：

序号	原条款	修改后
1	第七条 提名委员会的主要职 责权限： （一）根据公司经营活动情况、 资产规模和股权结构对董事会的规 模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的 选择标准和程序，并向董事会提出 建议； （三）广泛寻找合格的董事和 经理人员的人选； （四）对董事侯选人和经理人 选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的 其他高级管理人员进行审查并提 出建议； （六）董事会授权的其他事宜。	第七条 提名委员会的主要职 责权限： （一）根据公司的经营情况、 资产规模和股权结构，对董事会的 规模和构成提出建议； （二）研究董事、高级管理人 员的选择标准和程序并提出建议； （三）遴选合格的董事人选和 高级管理人员人选； （四）对董事侯选人和高级管 理人员人选进行审核并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。
2		增加条款：（后续条款序号顺 延） 第九条 公司党委组织部（人 力资源部）为提名委员会的日常办 事机构，负责提名委员会的工作联 络、会议组织、资料准备和档案管 理等日常工作。公司董事会秘书处 为配合部门，负责合规审查和相关 信息披露工作。

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3		增加条款：（后续条款序号顺 延） 第十条 坚持党管干部原则和 依法合规选举聘任原则相结合。党 组织研究讨论公司董事人选和高级 管理人员人选是提名委员会决策的 前置程序。提名委员会的党组织委 员，应当按照党组织决定发表意见， 进行表决。
4		增加条款：（后续条款序号顺 延） 第十二条 提名委员会认为拟 任董事、高级管理人员不符合任职 资格的，应将审核意见在董事会会 议召开三日前反馈给提名人。董事 会、监事会经核查认为提名委员会 提名的候选人不符合任职资格的， 提名委员会应撤销对该候选人的提 名。
5	第十条 董事、经理人员的选 任程序： （一）提名委员会应积极与公 司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、经理人员的需求情况，并 形成书面材料。 （二）提名委员会可在本公司、 控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、经理人选； （三）搜集初选人的职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料；	第十三条 董事、高级管理人 员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公 司有关部门进行沟通，及时研究公 司对新任董事、高级管理人员的需 求情况，并形成书面材料。 （二）提名委员会可在本公司、 控股（参股）子公司内部以及社会 人才市场等广泛搜寻董事、高级管 理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学 历、职称、工作经历和兼职等情况，

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	（四）征求被提名人对提名的 同意，否则不能将其作为董事、经 理人选； （五）召集提名委员会会议， 根据董事、经理的任职条件，对初 选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任 新的经理人员前一至两个月，向董 事会提出董事候选人和新聘经理人 选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈 意见进行其他后续工作。	形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的 同意，否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议， 根据董事、高级管理人员的任职条 件，对候选人员进行审核，并将审 核意见提交公司董事会； （六）在选举新任董事和聘任 新高级管理人员的董事会会议召开 至少一个月前，向董事会提出董事 和高级管理人员人选的建议，并提 供相关材料； （七）根据董事会决定和反馈 意见开展其他后续工作。
6	第十一条 提名委员会每年至 少召开一次会议，并于会议召开前 二天通知全体委员，会议由主任委 员主持，主任委员不能履行职责或 不履行职责，由半数以上委员共同 推举一名委员代为履行职责。	补充内容拆分为三条：（后 续条款序号顺延） 第十四条 提名委员会会议分 为定期会议和临时会议。定期会议 每年召开一次，临时会议经公司董 事会、提名委员会主任委员或两名 以上委员提议时方可召开。 第十五条 提名委员会会议由 主任委员召集和主持，主任委员不 能履行职责或不履行职责，由半数 以上委员共同推举一名委员代为履 行职责。 第十六条 提名委员会会议通 知于会议召开三日前通知全体委 员。提名委员会会议通知发送方式 包括传真、信函、电子邮件等。

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7		增加条款：（后续条款序号顺 延） 第十七条 提名委员会会 议通知至少应包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）会议联系人及联系方 式； （五）发出通知的日期。
8		增加条款：（后续条款序号顺 延） 第十八条 提名委员会会议召 开方式可采用现场会议方式，也可 采用传真、视频、电话和电子邮件 等通讯方式。
9		增加条款：（后续条款序号顺 延） 第二十一条 提名委员会委员 与会议讨论事项存在关联关系的， 该关联委员应回避表决，会议所作 决议须经出席会议的无关联关系委 员过半数通过。
10		增加条款：（后续条款序号顺 延） 第二十三条 提名委员会委员 可以亲自出席会议，也可以委托其 他委员代为出席会议并行使表决 权。委员每次只能委托一名其他委 员代为行使表决权，委托二人或二 人以上代为行使表决权的，该项委

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		托无效。
11		增加条款：（后续条款序号顺 延） 第二十四条 提名委员会委员 委托其他委员代为出席会议并行使 表决权的，应向会议主持人提交授 权委托书。有效的授权委托书应不 迟于会议表决前提交给会议主持 人。
12		增加条款：（后续条款序号顺 延） 第二十五条 提名委员会委员 既不亲自出席会议，亦未委托其他 委员代为出席会议的，视为未出席 本次会议。
13	第十七条 提名委员会会议需 有记录，出席会议的委员需在会议 记录上签名,会议记录由公司董事 会秘书保存。	第二十八条 提名委员会会议 需形成书面会议决议和会议记录， 出席会议的委员需在会议决议和会 议记录上签名。会议决议和会议记 录由提名委员会日常办事机构保 存。
14	第十八条 提名委员会会议通 过的议案及表决结果，应以书面形 式报送公司董事会。	第二十九条 提名委员会会议 通过的议案及表决结果，应在会议 结束后1 日内以书面形式报送公司 董事会。

除上述条款变更外，对原《提名委员会工作细则》条款编号进行了调整，其 他内容不变。

山东地矿股份有限公司 董事会 2020 年3 月27 日

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