Yunding Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2008

Apr 25, 2008

泰格生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度

第一条 为完善公司治理机制，明确独立董事职责，加强内部控制建设，进 一步做好信息披露的基础工作，充分发挥独立董事在公司年度报告编制工作中的 监督作用，根据中国证监会的有关规定，特制定公司独立董事年报工作制度。

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。

第三条 在年度审计工作开展前，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本 年度的经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第四条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注 册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材 料。

第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年 报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现 的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录。

第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄 露内幕信息、出现内幕交易等违法违规行为发生。

第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董 事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第八条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独 立意见。

第九条 本制度由公司董事会负责解释和修改。

第十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

泰格生物技术股份有限公司 2008 年 4 月 23 日

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