Yunding Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 27, 2022

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-052

云鼎科技股份有限公司

关于重大资产重组的说明及非公开发行股票相关事项承诺 的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 9 月 19 日，云鼎科技股份有限公司（“公司”）召开第十届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于〈云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）〉及其摘要的议案》等议案，公司拟以支付现金的方式购买大地工程开发（集 团）有限公司、曹鹰、曹书鸣、张剑峰、天津鑫新企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）、齐红亮、曲景鹏合计持有的天津德通电气有限公司 57.41%股权（“本次交 易”）。

经测算，本次交易拟购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；拟购买的资 产的交易对价占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末归属于 母公司所有者权益的比例达到 50%以上且超过 5000 万元人民币，构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，不构成关 联交易。

公司 2022 年度非公开发行股票的申请（“本次非公开发行”）已于 2022 年 8 月 15 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（“中国证监会”）审核通过， 并于 2022 年 9 月 8 日收到中国证监会核发的《关于核准云鼎科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2038 号）。

为不影响本次非公开发行，公司承诺：本次交易不涉及募集资金投入，本次 非公开发行募集资金投向未发生变化。公司将在本次非公开发行核准文件有效期 内，择机实施本次非公开发行，在本次非公开发行实施完毕前，不会实施上述重 大资产重组事项。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会 2022 年 9 月 27 日