Yunding Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 25, 2017

山东地矿股份有限公司募集配套资金

之

附生效条件的非公开发行股票认购协议

之补充协议（二）

二〇一七年四月

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本协议由下列双方于2017 年4 月25 日在中国济南签署： 甲方：山东地矿股份有限公司（下称“山东地矿”、“发行人”） 地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼

法定代表人：张虹

乙方：曾鸿斌（下称“认购人”）

住址：浙江省嘉兴市平湖经济开发区新兴三路1000 号

在本协议中，甲方和乙方单独称“一方”，合称“双方”。

鉴于：

甲乙双方已于2016 年9 月9 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金 之附生效条件的非公开发行股票认购协议》（简称“《认购协议》”），于2016 年9 月23 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行 股票认购协议之补充协议》（简称“《补充协议（一）》”）。根据相关监管要求，经 双方协商，对《认购协议》及《补充协议（一）》作补充约定如下：

1、将《认购协议》第2.5 条修改为：

2.5 募集配套资金发行价格调整机制：

在中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据 公司股票二级市场价格走势，结合重组发行价格调整情况，并经合法程 序召开董事会会议（该次董事会决议公告日为调价基准日），对募集配套 资金的发行价格进行一次调整。调整后的发行价格不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，且不低于发行股份购买资产的股 份发行价格，发行数量作相应调整，经股东大会审议通过后方可实施。 2、《补充协议（一）》不再执行。

3、本补充协议为《认购协议》的组成部分，二者具有同等法律效力。《认购 协议》内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

4、本协议壹式伍份，双方各持壹份，其余以备向监管机关上报材料之用， 每份均具有同等的法律效力。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公 开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

甲方：山东地矿股份有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的 非公开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

乙方：曾鸿斌 （签名）

日期： 年 月 日

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山东地矿股份有限公司募集配套资金

之

附生效条件的非公开发行股票认购协议

之补充协议（二）

二〇一七年四月

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本协议由下列双方于2017 年4 月25 日在中国济南签署： 甲方：山东地矿股份有限公司（下称“山东地矿”、“发行人”） 地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼

法定代表人：张虹

乙方：徐燎燃（下称“认购人”）

住址：广东省东莞市松山湖万科樱花湖3 幢901

在本协议中，甲方和乙方单独称“一方”，合称“双方”。

鉴于：

甲乙双方已于2016 年9 月9 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金 之附生效条件的非公开发行股票认购协议》（简称“《认购协议》”），于2016 年9 月23 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行 股票认购协议之补充协议》（简称“《补充协议（一）》”）。根据相关监管要求，经 双方协商，对《认购协议》及《补充协议（一）》作补充约定如下：

1、将《认购协议》第2.5 条修改为：

2.5 募集配套资金发行价格调整机制：

在中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据 公司股票二级市场价格走势，结合重组发行价格调整情况，并经合法程 序召开董事会会议（该次董事会决议公告日为调价基准日），对募集配套 资金的发行价格进行一次调整。调整后的发行价格不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，且不低于发行股份购买资产的股 份发行价格，发行数量作相应调整，经股东大会审议通过后方可实施。 2、《补充协议（一）》不再执行。

3、本补充协议为《认购协议》的组成部分，二者具有同等法律效力。《认购 协议》内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

4、本协议壹式伍份，双方各持壹份，其余以备向监管机关上报材料之用， 每份均具有同等的法律效力。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公 开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

甲方：山东地矿股份有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的 非公开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

乙方：徐燎燃 （签名）

日期： 年 月 日

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山东地矿股份有限公司募集配套资金

之

附生效条件的非公开发行股票认购协议

之补充协议（二）

二〇一七年四月

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本协议由下列双方于2017 年4 月25 日在中国济南签署：

甲方：山东地矿股份有限公司（下称“山东地矿”、“发行人”） 地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼

法定代表人：张虹

乙方：蚌埠阳光投资股份有限公司（下称“认购人”）

住址：蚌埠市南山路89 号中楼207、208 室

法定代表人：乔华军

在本协议中，甲方和乙方单独称“一方”，合称“双方”。

鉴于：

甲乙双方已于2016 年9 月9 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金 之附生效条件的非公开发行股票认购协议》（简称“《认购协议》”），于2016 年9 月23 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行 股票认购协议之补充协议》（简称“《补充协议（一）》”）。根据相关监管要求，经 双方协商，对《认购协议》及《补充协议（一）》作补充约定如下：

• 1、将《认购协议》第2.5 条修改为：

2.5 募集配套资金发行价格调整机制：

在中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据 公司股票二级市场价格走势，结合重组发行价格调整情况，并经合法程 序召开董事会会议（该次董事会决议公告日为调价基准日），对募集配套 资金的发行价格进行一次调整。调整后的发行价格不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，且不低于发行股份购买资产的股 份发行价格，发行数量作相应调整，经股东大会审议通过后方可实施。 2、《补充协议（一）》不再执行。

3、本补充协议为《认购协议》的组成部分，二者具有同等法律效力。《认购 协议》内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

4、本协议壹式伍份，双方各持壹份，其余以备向监管机关上报材料之用， 每份均具有同等的法律效力。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公 开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

甲方：山东地矿股份有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的 非公开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

乙方：蚌埠阳光投资股份有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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山东地矿股份有限公司募集配套资金

之

附生效条件的非公开发行股票认购协议

之补充协议（二）

二〇一七年四月

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本协议由下列双方于2017 年4 月25 日在中国济南签署：

甲方：山东地矿股份有限公司（下称“山东地矿”、“发行人”） 地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼

法定代表人：张虹

乙方：明石创新投资集团股份有限公司（下称“认购人”）

住址：北京市海淀区海淀北二街10 号泰鹏大厦 9 层0916 法定代表人：唐焕新

在本协议中，甲方和乙方单独称“一方”，合称“双方”。

鉴于：

甲乙双方已于2016 年9 月9 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金 之附生效条件的非公开发行股票认购协议》（简称“《认购协议》”），于2016 年9 月23 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行 股票认购协议之补充协议》（简称“《补充协议（一）》”）。根据相关监管要求，经 双方协商，对《认购协议》及《补充协议（一）》作补充约定如下：

• 1、将《认购协议》第2.5 条修改为：

2.5 募集配套资金发行价格调整机制：

在中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据 公司股票二级市场价格走势，结合重组发行价格调整情况，并经合法程 序召开董事会会议（该次董事会决议公告日为调价基准日），对募集配套 资金的发行价格进行一次调整。调整后的发行价格不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，且不低于发行股份购买资产的股 份发行价格，发行数量作相应调整，经股东大会审议通过后方可实施。 2、《补充协议（一）》不再执行。

3、本补充协议为《认购协议》的组成部分，二者具有同等法律效力。《认购 协议》内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

4、本协议壹式伍份，双方各持壹份，其余以备向监管机关上报材料之用， 每份均具有同等的法律效力。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公 开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

甲方：山东地矿股份有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的 非公开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

乙方：明石创新投资集团股份有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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山东地矿股份有限公司募集配套资金

之

附生效条件的非公开发行股票认购协议

之补充协议（二）

二〇一七年四月

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本协议由下列双方于2017 年4 月25 日在中国济南签署：

甲方：山东地矿股份有限公司（下称“山东地矿”、“发行人”）

地址：山东省济南市高新区新宇路750 号5 号楼

法定代表人：张虹

乙方：宁波梅山保税港区翰耀投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“认购 人”）

住址：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼629 室

法定代表人：王玉杰

在本协议中，甲方和乙方单独称“一方”，合称“双方”。

鉴于：

甲乙双方已于2016 年9 月9 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金 之附生效条件的非公开发行股票认购协议》（简称“《认购协议》”），于2016 年9 月23 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行 股票认购协议之补充协议》（简称“《补充协议（一）》”）。根据相关监管要求，经 双方协商，对《认购协议》及《补充协议（一）》作补充约定如下：

1、将《认购协议》第2.5 条修改为：

2.5 募集配套资金发行价格调整机制：

在中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据 公司股票二级市场价格走势，结合重组发行价格调整情况，并经合法程 序召开董事会会议（该次董事会决议公告日为调价基准日），对募集配套 资金的发行价格进行一次调整。调整后的发行价格不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，且不低于发行股份购买资产的股 份发行价格，发行数量作相应调整，经股东大会审议通过后方可实施。 2、《补充协议（一）》不再执行。

3、本补充协议为《认购协议》的组成部分，二者具有同等法律效力。《认购 协议》内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

4、本协议壹式伍份，双方各持壹份，其余以备向监管机关上报材料之用， 每份均具有同等的法律效力。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公 开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

甲方：山东地矿股份有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的 非公开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

乙方：宁波梅山保税港区翰耀投资管理合伙企业（有限合伙） （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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山东地矿股份有限公司募集配套资金

之

附生效条件的非公开发行股票认购协议

之补充协议（二）

二〇一七年四月

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本协议由下列双方于2017 年4 月25 日在中国济南签署：

甲方：山东地矿股份有限公司（下称“山东地矿”、“发行人”） 地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼

法定代表人：张虹

乙方：山东地矿民间资本管理有限公司（下称“认购人”）

住址：山东省济南市历下区龙洞街道经十路11890 号

法定代表人：张虹

在本协议中，甲方和乙方单独称“一方”，合称“双方”。

鉴于：

甲乙双方已于2016 年9 月9 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金 之附生效条件的非公开发行股票认购协议》（简称“《认购协议》”），于2016 年9 月23 日签署《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行 股票认购协议之补充协议》（简称“《补充协议（一）》”）。根据相关监管要求，经 双方协商，对《认购协议》及《补充协议（一）》作补充约定如下：

1、将《认购协议》第2.5 条修改为：

2.5 募集配套资金发行价格调整机制：

在中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据 公司股票二级市场价格走势，结合重组发行价格调整情况，并经合法程 序召开董事会会议（该次董事会决议公告日为调价基准日），对募集配套 资金的发行价格进行一次调整。调整后的发行价格不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，且不低于发行股份购买资产的股 份发行价格，发行数量作相应调整，经股东大会审议通过后方可实施。 2、《补充协议（一）》不再执行。

3、本补充协议为《认购协议》的组成部分，二者具有同等法律效力。《认购 协议》内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

4、本协议壹式伍份，双方各持壹份，其余以备向监管机关上报材料之用， 每份均具有同等的法律效力。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公 开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

甲方：山东地矿股份有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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（此页无正文，为《山东地矿股份有限公司募集配套资金之附生效条件的 非公开发行股票认购协议之补充协议（二）》之签署页）

乙方：山东地矿民间资本管理有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表 （签名）：

日期： 年 月 日

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