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Sep 20, 2016

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016 089

山东地矿股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票自2016 年3 月14 日（周一）开市起停牌，公司 发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。

公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司 股票自2016 年3 月21 日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产 重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016 年3 月28 日、2016 年4 月5 日、 2016 年4 月12 日、2016 年4 月18 日，公司分别发布了《关于重大资产重组进 展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。

2016 年4 月19 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续 停牌公告》（公告编号：2016-023），2016 年4 月27 日、5 月4 日、5 月11 日、 5 月19 日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、 2016-033、2016-036、2016-039）。

公司于2016 年5 月25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司同日发布了《关于公司 重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043），2016 年6 月1 日、6 月8 日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告 编号：2016-052、2016-055）。

公司于2016 年6 月13 日召开2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易 所申请公司股票继续停牌3 个月，并预计在2016 年9 月14 日前按照《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》的要 求披露重大资产重组信息，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的 公告》（公告编号：2016-057），2016 年6 月20 日、6 月27 日、7 月4 日、7 月11 日、7 月13 日、7 月20 日、7 月27 日、8 月3 日、8 月10 日、8 月17 日、 8 月24 日、9 月7 日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编 号：2016-059、2016-061、2016-062、2016-063、2016-064、2016-067、2016-070、

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2016-071、2016-073、2016-074、2016-078、2016-082）。

2016 年9 月9 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 逐项审议山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》及相关议案，同意公司向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买 其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，并拟向6 名投资者配套募集资 金。具体详见本公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《山东地矿股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关信息披 露文件。公司同日发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》 （公告编号：2016-087）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重 大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交 易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》（深证上[2015]231 号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审 核。公司于2016 年9 月20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东地矿股份 有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函［2016］第60 号），针对问询函 提及的事项，公司与相关中介机构目前正在积极进行逐项落实和回复，待公司向 深圳证券交易所提交说明回复，并经深圳证券交易所审核通过后，将会申请复牌。

本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及国有资产监督管理部门批 准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

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