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Jun 13, 2016

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016 057

山东地矿股份有限公司

关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自 2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公 告》（公告编号：2016-014）。

公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司 股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重 组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日、2016 年4月12日、2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公 告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。

2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停 牌公告》（公告编号：2016-023），2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19 日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、 2016-033、2016-036、2016-039）。

公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公 司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司发布了《关于公司重大资 产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043），2016年6月1 日、6月8日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、 2016-055）。

公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所 申请公司股票继续停牌3个月，并预计在2016年9月14日前按照《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重 大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司本次筹划的重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司 的下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内

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容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投 资有限公司100%股权，同时募集配套资金。

二、公司在停牌期间的工作

停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司选 聘了中介机构，公司和中介机构与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组相 关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就 本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证， 对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。

各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对 交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司自 停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市 公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展 公告，严格履行了持续信息披露义务。

三、延期复牌的原因

公司原计划于2016年6月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告 书），由于本次重大资产重组事宜具体方案的商讨和完善所需时间较长，与交易 标及和交易对手的沟通和谈判工作正在推进中，涉及资产、业务、财务等各方面 核查工作量较大，与本次重大资产重组相关的审计、评估和相关部门的批复工作 尚未全部完成，交易事项仍具有不确定性，公司预计在2016年6月14日前无法按 照原计划披露重大资产重组预案或报告书。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保证本次重大 资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票继续停牌。

四、继续停牌审议情况

2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采用 现场表决和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会审议并通过了《关于公司 重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

因本次重大资产重组涉及收购公司控股股东山东地矿集团有限公司下属公 司股权，关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院在本次股东大会上 回避表决。

五、承诺

鉴于《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》已获得股东大 会的审议通过，公司将继续积极推进本次重大资产重组工作。公司承诺，如公司 延期复牌后仍未能在规定期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司将终止

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本次重大资产重组并公告复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重 大资产重组事项。

六、其他

继续停牌期间，公司将督促交易各方及中介机构尽快完成本次重大资产重组 相关工作，力争在规定期限内尽早披露重大资产重组信息并申请股票复牌，严格 按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组进 展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。 鉴于本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作尚未全部完成，本次重 大资产重组事项仍存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年6月13日

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