Yunding Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 1996

Jun 11, 1996

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**广东华立高科技集团股份有限公司招股说明书概要

**1996-06-12 00:00   

---

广东华立高科技集团股份有限公司招股说明书概要

(人民币普通股)21000000股

主承销商:广东证券公司

副主承销商:北京证券有限公司

分承销商:广东国际信托投资公司 广州证券公司

(单位:人民币元)

面值　　 发行价　 发行费用　 募集资金

每股　　1.00　　　5.68　　　0.236　　　5.444

合计　21000000 119280000　 4956000　 114324000

本次股票的申购期为1996年6月12日至1996年6月17日(法定休息日除外)。

本公司已申请将本次发行的股票于1996年7月上旬或稍后在深圳证券交易所挂牌。

重要提示

本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向社会公众提供有关本次股票发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前应仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决策的依据。

一、释义

在本招股说明书中,下列词汇除非另有所指,具有如下意义:

本公司或发行人:指广东华立高科技集团股份有限公司

主承销商:指广东证券公司

承销机构:指以广东证券公司为主承销商;北京证券有限公司为副主　 承销商;广东国际信托投资公司、广州证券公司为分承销商的本公司新股发行承销团

发起人:指广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂

新股:本公司本次向社会公众发售的2100万股人民币普通股票。

省政府:广东省人民政府

市政府:广东省吴川市人民政府

换热设备公司:指广东华立高科技集团股份有限公司换热设备分公司合金炉管公司:指广东华立高科技集团股份有限公司合金炉管分公司

美元:指根据1996年3月30日国家外汇管理局公布的1美元=8.

33元人民币的汇率折算而成

元:人民币元

二、绪言

本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)等有关证券管理法规、规定而编写,旨在向社会各界人士提供有关本公司之各项详细资料。发行人董事会成员已审阅批准该招股说明书概要,确信本招股说明书概要没有遗漏有关本公司的任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成分,并愿就本招股说明书概要所载资料之完整性、真实性和准确性负个别及连带责任。

新发行的股票是根据本说明书概要所载明的资料申请发行的,除本发行人和主承销商外,没有委托或授权其他任何人提供未在本说明书概要中列载的信息和对本说明书概要作任何解释或者说明。

投资者如对本招股说明书概要有任何疑问,可咨询本公司本次股票发行的发行人或主承销商。

投资者须自行负担买卖公司股票的税款,本公司、上市推荐人及承销商对此不承担责任。

为方便投资者,本公司在本次新股发行期间特设咨询电话为(0759)

5561420、5564141。

三、新股发售各有关当事人

1、发行人:广东华立高科技集团股份有限公司

住所:广东省湛江市人民大道中32号

法定代表人:杨朱生职务:董事长

传真:(0759)5564237

电话:(0759)5561420

联系人:朱伟雄、尹功仁、柯建华

2、主承销商:广东证券公司

住所:广东省广州市东风东路703号

法定代表人:钟伟华

传真:(020)87784506

电话:(020)87666000-1103

联系人:黄平、缪毅、卢景芳、刘小群

3、副主承销商:北京证券有限公司

住所:北京西城区德胜门东滨河路B11号

法定代表人:张克俭

传真:(010)62057972

电话:(010)62058007

4、分承销商:广东国际信托投资公司

住所:广东省广州市沿江中路298号首层

法定代表人:黄炎田

传真:(020)83814483

电话:(020)83814518

广州证券公司

住所:广东省广州环市中北较场路19号

法定代表人:劳建光

传真:(020)83541077

电话:(020)83804342

5、上市推荐人:北京证券有限公司

广东证券公司

6、发行人律师事务所:北京市中银律师事务所

住所:北京市西城区南礼士路21号

法定代表人:朱玉栓

传真:(010)68573559

电话:(010)68573796

经办律师:唐金龙、朱玉栓

6、会计师事务所:中庆会计师事务所

住所:北京市六铺坑

法定代表人:罗野

传真:(01)62031660

电话:(010)62095565

经办注册会计师:李乾一、过炳坤

7、资产评估机构:广东资产评估公司

住所:广东省广州市环市东路322号11楼

法定代表人:金耀观

电话:(020)83840773

经办评估人员:黄文就、陈喜佟、傅晓东、谭学研、李迟、叶伯健、谭祥、韩羽

8、资产评估确认机构:广东省吴川市人民政府

地址:广东省吴川市文明路

电话:(0759)5562278

9、收款银行:中国工商银行广州市分行

10、股份登记机构:深圳证券登记有限公司

住所:广东省深圳市红岭中路25号

法定代表人:黄铁军

电话:(0755)5585536

四、风险因素与对策

投资者在评价本发行人本次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真考虑下列各项风险因素。

1、经营风险

(1)原材料供应风险

本公司生产各类弯头、翅片管所需的特种牌号的不锈钢或合金钢管等原材料须进口解决,从而受到汇率变动和国际市场供求关系的影响,使这部分原材料的供应和价格产生变化,增大了本公司生产的成本,经营业绩受到影响,除此之外,本公司主要产品生产所需的大部分原材料,包括碳钢、不锈钢和合金钢等,目前国内市场供应充足,质量保证,供货渠道相对稳定。

(2)新产品开发风险

随着石油、化工行业的高速发展,各厂家对石油、化工成套设备及零配件的先进性、高效性及质量等方面的要求越来越高,为了适应市场经济发展的需要,使我国石油、化工装备达到国际先进水平,本公司必须投入大量人力、物力、财力进行新产品的开发和产品的更新换代,扩大生产规模,从而存在原料供应、资金周转等一系列风险。

(3)资金周转风险

本公司生产的石油化工产品和设备主要是销往全国大型石化、冶金、电力、机械等10多个行业的厂家,包括北京石化总厂、北京燕山化工厂、大庆油田、胜利油田等,由于受国家宏观政策调控和三角债的影响,造成本公司被拖欠的产品销售款项增大,应收帐款增加,从而给公司资金的运作带来一定压力。

(4)汇率风险

目前本公司生产的产品外销部份不大,所引进的国外先进生产技术设备及根据客户的要求进口的部份特种牌号的原材料,本公司外汇供应不足部分须通过外汇贷款或在外汇市场上购买外汇,用美元支付,因此外汇市场上汇率波动将影响本公司的盈利水平。

(5)产业、产品结构风险

目前本公司主要以生产石油化工系列产品为主,产业结构相对集中,因而不利于公司在经营上回避和平衡风险。另外,虽然产品广泛应用于石化、冶金、电力、机械等10多个行业,所生产的系列产品种类多、用途广、规格和型号齐全,但从总体来看,产品结构较为单一,从而对公司的生产经营造成一定影响。

2、行业风险

本公司的拳头产品高频电阻焊系列螺旋翅版片管、小半径弯头、高温合金炉管均通过省级和部级技术监定,产品质量达到国外同类产品水平,被国家有关部门列为指定替代进口产品。虽然目前国内能同时生产上述三种产品的厂家为数不多,但能生产上述产品的其中一种的厂家日渐增多,行业内存在一定竞争风险,虽然本公司生产的产品技术含量较高,质量保证,但公司仍须依赖整个石化行业的发展,这些风险都有可能增加公司的生产成本。

3、市场风险

本公司主要生产和销售高科技的、替代进口的石油、化工设备及零配件,加上产品主要供应给北京石化总厂、北京燕山化工厂、大庆油田、胜利油田等国家大型工业企业,销售市场相对集中,容易受客户经营状况、国家产业政策变化的影响,对市场和客户的依赖会使本公司的发展受到一定的影响。

4、政策风险

国家宏观政策、财税政策、产业政策的变化和国家对石油、化工行业投资规模调整将影响本公司的生产经营。

5、股市风险

股票市场瞬息万变,国内外政治、经济形势的变化和国家金融政策的调整,发行公司的经营业绩及其发展前景以及股市中的投机行为等都会使股票的价格产生波动,本发行人提醒投资者对股价波动应有充分了解,以避免和减少损失。针对上述风险,本公司将采取如下对策:

1、针对原材料供应风险,一方面将努力扩大公司外汇来源,注重研究国际外汇市场、供求关系的走势,选择各种有利的结算方式来回避风险。另一方面,将扶持有关部门组织人力、物力对此特种牌号钢管进行研究开发,以适应公司生产发展的需要。

2、针对新产品开发风险,本公司将在开发新产品时,采取“生产一代产品,试制一代产品,开发一代产品”的方针,实行科研与生产相结合,与国内科研设计部门、大专院校等单位密切合作,共同研制开发。同时通过社会广招人才,并积极地在企业内部挖掘人才,进行人才资源的培育,以适应日新月异的科学技术发展。

3、针对资金周转风险,本公司将进一步加强资金管理与调度,盘活存量资产,提高资金使用效率。同时,密切公司同各级金融机构间的合作关系,开拓新的融资渠道,并在增加本公司自身积累的基础上,增强企业直接融资的能力。

4、针对汇率风险,公司本次发行股票所筹资金部分将用于在建的高效节能石化工业炉成套生产制造和年产8000吨石化设备特殊钢配件项目,项目投产后,部分产品将出口收取外汇,从而使本公司外汇来源扩大,有利于本公司外汇收支的平衡,相对降低汇率风险,同时,公司将密切注视国际外汇市场的走势,开展外汇套期保值业务,并选择对本公司有利的计价和结算币种,以回避汇率风险,争取较高利润。

5、针对行业风险,本公司将投入相当的资金用于引进国外先进设备及生产线进行技术更新改造,使公司生产的设备保持国内一流水平;同时进一步强化企业内部管理,提高职工的专业技术水平,确保产品质量,降低产品成本;

重视广告宣传媒介,树立良好的企业形象,注重提高企业的知名度,在竞争中求发展。

6、针对市场风险,公司将在全国有销售潜力的城市和地区分设办事处,增强产品销售力度,进一步开发新产品,提高产品质量,扩大客源,同时积极拓展电力、冶金等工业领域市场,扩大产品出口量,开拓国际市场,以降低目前市场相对集中、产品结构相对单一的风险。

7、针对政策风险,本公司将增强企业本身对政策的研究力量,与国家石油、化工部等有关部门密切联系,注重信息收集,研究对策,以规避风险。

8、针对股市风险,公司将严格按《公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等法规,规范公司行为,及时公开披露信息,加强与投资者的信息沟通,树立公司良好的形象。公司将尽可能给股东以长期稳定的回报,提高公司股票在二级市场上的抗风险能力。

五、募集资金的运用

本公司本次增发新股2100万股,如发售成功、扣除发行费用后,将募

集股金共11432.4万元,拟用作如下方面:

1、所募资金的用途与投资项目预算

(1)拟投资4800万元用于建设石化设备特殊钢配件生产项目,该项

目主要是生产超低碳不锈钢及特种钢铸件,年生产能力达8000吨,这些产

品可广泛应用于石化、食品、制药、陶瓷、核能、火电、航空、电子工程和有色冶金等工业领域,需求量很大,目前,这些产品主要是依靠国外进口,价格昂贵,生产成本极高,该项目的建成投产形成的规模生产,将使成本大大降低,为进口同类产品的三分之一,同时可替代进口,甚至打入国际市场,增加公司的外汇收入,该项目预计总投资4800万元,(其中:固定资产投资4000万元,其余800万元为项目流动资金),建设周期为1.5年,预计1997年12月全面投产,本公司已从1996年1月开始组织实施,项目具

体内容为:

A、1996年7月完成设备订购工作,投资约2200万元。

B、1996年12月完成工程设计、项目施工投标工作和土建工程工作

。总征地30000平方米,新建厂房面积9000平方米,总投资约为1000万元;

C、1996年11月完成设备安装工作,设备安装费约为80万元。

流动资金主要用于电力报装费、项目调节税、建设期利息支出等费用的支出。项目投产后,每年可新增利润3360万元,资金回报率70%,投资回收期1.43年,本项目已被列入广东省“火炬”计划,并经广东省科委以(粤科字[1995]32号)文批准立项。

(2)拟投资2900万元用于扩大生产石化工业炉成套设备项目,该项目是本公司在原有乙烯裂解炉、其他工业炉子核心配件合金炉管及翅片管的基础上,扩建成为生产能力为年产2台“6万吨乙烯/年”的石化工业炉(裂解炉)设备,我国“九五”期间,石化工业炉及其配件需求量非常大,目前国内生产这种石化工业炉设备的质量不过关,因而很大程度还须依赖进口,生产成本极高,项目的建成,将大大适应规模生产的需要,大大降低生产成本,该项目总投资2900万元(其中:固定资产投资2110万元,流动资金790万元),建设周期为1.5年,预计98年1月竣工,项目具体内容为:

A、1996年7月第一次投入1000万元,主要是进行土建工程建设

和购置设备工作。

B、1996年12月第二次投入1200万元,继续完成设备购置和设

备安装工作。项目流动资金主要用于电力报装、项目调节税、建设期利息等费用的支出。

项目投产后,年可新增利润2345万元,为国家节约外汇1647万美元,投资利润率74.48%,投资回收期1.34年。本项目已经湛江市经济委员会(湛经科[1995]186号)文批准立项。

(3)募集资金的其余部分共3732.4万元拟用于补充本公司流动资金和归还银行贷款,原来计划通过银行贷款解决流动资金不足部分,但由于当前国家加强宏观调控,银根收紧,因而银行贷款已不能满足本公司的流动资金需求,这部份流动资金主要是用于购置原材料、预付货款等方面;由于本公司近三年扩展迅速,资金需求量很大,因而不可避免地存在负债经营的情况,加上以上两个项目已相继进入建设期,所需资金主要是依靠银行贷款,财务费用较大,用本次募股资金归还银行贷款,可以在一定程度上改善公司的财务状况,理顺财务指标,降低财务风险。

六、股利分配政策

1、本公司已于1995年3月18日召开了第三届股东大会通过决议(华股司决字[1995]第01号)决定为了公司扩大生产筹集资金,1994年度公司可分配股利全部结转至1995年,同1995年股利一起发放。

1996年3月19号本公司召开了临时股东大会,大会通过决议(华股司临决字[1996]02号)决定本公司将在本次股票发行上市后半年内派发1

994、1995年度股利,其中公司1994年度结转至1995年的应分配股利及1995年应分配股利共32807000元由公司原股东享有和分配;1995年度未分配利润1903358元由公司本次新股发行上市后的新老股东共同享有和分配。

2、本公司本次所发行及前次定向募集之股票均为记名普通股,在股利分配方面的权益是平等的,即每一股享有同等权利,承担同等义务。

3、本公司每一会计年度实现利润将按下列顺序分配:

(1)依法交纳所得税

(2)弥补以前年度亏损

(3)提取法定公积金

(4)提取法定公益金

(5)提取任意公积金

(6)支付普通股股利

本公司实现利润按规定上缴所得税后,税后利润按下列比例分配:法定公积金10%,公益金5―10%,任意公积金和普通股股利比例由公司董事会根据公司章程规定和当年经营实际情况提出,并报股东大会批准。

普通股股利随公司盈利的多少而浮动,原则上每年第二季度前分红一次,股利分配可采取现金和送股两种形式。

七、验资报告

据中庆会计师事务所([96]中庆字第078号)验资报告,本公司注册资本61900000元,截止1995年12月31日,除股本外,尚有资本公积金72125264元,盈余公积金8692387元,未分配利润1903358元。股本金到位情况如下:

股份名称　　　　股数(万股) 实收资本(万元)　 占总股本(%)

法 发起人法人股　　　 2211　　　 2211　　　　　　35.72

人

股 定向募集法人股　　 2763　　　 2763　　　　　　44.64

内部职工股　　　　　　1216　　　 1216　　　　　　19.64

合计　　　　　　　　　6190　　　 6190　　　　　 100

八、承销

1、本公司本次股票发行由承销团以余额包销的方式承销。

2、承销期从1996年6月12日至1996年9月12日。

3、发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退

4、本期股票将在中华人民共和国境内发行。

5、本次股票发行对象为依照法律、法规有资格的自然人和法人。

6、本次将发售新股为面值1元之人民币普通股(A)股,发行量210

0万股,若发行成功,本公司总股本为8290万股。

7、发行价格及确定方法

本次新股溢价发行,每股发行价格暂定为5.68元,若本次发行成功,

预计实收金额为11432.4万元

(1)计算方法

发行价格和计算采用以下公式:

发行价格=1996年每股税后利润×市盈率

预计1996年税后利润

=―――――――――――――――――――×市盈率

总股数

(2)计算数据的确定

A、中庆会计师事务所审阅的《(96)中庆字第077号》1996年度预计的税后利润为3231.7万元(按所得税15%计算);

B、若此次发行成功,总股本数将为8290万股;

C、根据本公司行业特点,对1996年税后利润预测的结果为每股0.

39元及深圳证券交易所相类似上市公司发行市盈率等,经与各方协商,发行市盈率全面摊薄定为14.56倍。

8、承销机构及承销比例

机构　　　　　　　　　 承销比例

主承销商　 广东证券公司　　　　　41%

副主承销商 北京证券有限公司　　　41%

分承销商　 广东国际信托投资公司　10%

广州证券公司　　　　　 8%

9、本次发行费用合计为495.6万元。

九、发行人情况

1.发起人名称:广东华立高科技集团股份有限公司.

为了更好地按规范化运作,经临时股东大会授权,董事会决定本公司名称由原" 广东华立实业集团股份有限公司"更名为"广东华立高科技集团股份有限公司",并已经当地工商管理部门核准作了有关变更手续,留待下次股东大会通过.

2.成立日期:1993年4月28日

3.注册地址:广东省湛江市人民大道中32号

4.发起人简介：

本公司是经批准由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起,通过定向募集方式设立的股份有限公司,三个发起人的情况介绍如下：

(1)广东华立实业集团公司

属集体所有制企业,公司前身是吴川县漆器厂、钢具厂、金属家具厂,1985年成立吴川家具工业公司,公司领导根据当时的市场情况,决定转产高频电阻焊螺旋翅片管这一新兴的、国家石油化工工业急需的节能产品, 随着高频电阻焊螺旋翅片管的顺利投产,公司进入了一个全新的飞跃阶段,1988年5月,经广东省人民政府批准成立了立足于生产高科技、 替代进口石油化工设备的广东华立实业集团公司 , 注册资本为

2443万元。集团公司成立后,不断进行高新技术产品的开发,同时对产品逐步配置成套,形成设计、生产、安装、服务一条龙的经营体系,经过五年的高速发展, 集团公司已由当初的集体所有制小厂发展成为全国510家创汇最大型企业之一； 被国务院批准为全国大型二档企业；是年创500 万美元以上的国家机电产品出口基地和全国轻工业产品创汇先进单位；在中国500家最大电器机械及器材制造业中居193位；是国家化工部生产石化专用设备的定点企业。

1993年3月18日,经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会批准,由集团公司以其部份资产及下属全资企业广东华立实业集团节能工业公司、 广东华立实业集团工业管道配件厂、 广东华立实业集团合金炉管公司的全部资产共4341.4万元折股2171万股投入本公司,持有本公司35.07％的股权, 集团公司是本公司的主要发起人和控股公司。现集团公司除本公司经营石化设备工业产品的生产外,还继续经营电子系列产品、电压煲、房地产开发、家具材料等业务, 由于其下属其他公司经营的业务与本公司不同,所以本公司与集团公司目前不存在关联交易 ,双方从事的业务也不存在竞争性。本公司除董事长杨朱生先生兼任集团公司总经理外,不存在任何管理人员兼职情况。

(2)安徽华夏新技术开发咨询公司

该公司是1986年成立的集体所有制企业,注册资本148万元,目前有下属企业5家, 主营化工、机械、建筑、热力等工程和设备的开发及成套服务,化工机械设计,压力容器检测、评定,超硬材料及制品生产,主要产品有人造金刚石新型压机、起硬材料、换热、板式散热器等,平均每年可实现主营业务利润为300万元左右。

(3)吴川县羽绒厂

所有制企业,年精加工生产能力达240吨以上,生产总值达4320万元,出口产品经国家商检局检验全部符合国际批准,产品主要是出口欧美等国,部份内销, 每年出口创汇收入达200万美元以上,是吴川市出口创汇先进企业。

1993年3月18日 ,广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会议(粤股审[1993]38号)文正式批准由以上三个企业共同发起,通过定向募集方式设立本公司。本公司为法人和自然人混合持股的内部公司,总股本为6190万股,其中2171万股以经评估后的净资产4341.4万元折股,其他股份以每股2元的价格认购, 全部以现金支付,新募股金8038万元。本公司已于1993年4月28日在广东省湛江市工商行政管理局注册登记,注册资本为6190万元。

5、发行人的组织结构

(1)发行人的组织结构股东大会为本公司的最高权力机构,董事会为常设权力机构。

公司下设八个职能部门和九个外地办事处

(2)发行人的全资附属企业、合资合作企业：

截止1996年3月31日,本公司全资附属分公司2家,合资企业1家。

分公司及合资企业简况如下：

企业名称　　　　　　 注册资本　拥有权益　　 主要业务

(万元)　　 (％)

合金炉管分公司　　　　 306　　　　100　　铸造高温合金炉管、配件

换热设备分公司　　　　1000　　　　100　　生产化工、节能设备系

列产品工业管道配件

长春春华公共设

施有限公司　　　　　　3750　　　　 33.33 物业管理

(中外合资独立法人)

6、发行人的职工构成

由于本公司主要生产经营的是高科技、进口替代型的产品,股份公司成立以来,注重提高公司的整体技术力量和员工的素质, 一方面积极引进和招聘企业发展所需的管理人才和科技人才；另一方面与大专院校和科研机构合作进行员工培训, 有力地促进了公司管理水平和科技水平的提高。截止1996年3月31日,本公司在册员工1662人,其中：高中初级技术职称的技术人员406人,占职工总数的24.43% 。 中专以上学历346人,占职工总数20.82％。公司实行国家有关法律、法规和政策规定的职工劳保；福利、养老保险、待业保险和退休制度。

7、本公司的经营业务范围

主营：石油设备、工具及配件制造,化工设备制造,工业专用设备制造, 高新技术及产品的技术开发、协作,承包,转让,合资、合作、三来一补。

兼营：房地产开发,金属材料,建筑材料及装饰材料,矿产品,石油制品,煤,焦炭, 普通机械,电器机械及器材,铸缎件及通用零部件,化工原料,五金,交电,百货,针、 纺织品,家具,水产品；信息服务。

8、本公司的主要业务。

本公司主要是开发生产高新技术的,替代进口的石化配套,成套设备产品和化机节能设备.

9.发行人的主要产品

(1)高频焊翅片管:可广泛用于石油,化工,冶金,机械,橡胶,轻纺,建材,医药 ,船舶,食品等行业,是石油化工行业中裂解炉,转化炉,加热炉对流段及其行业中热交换器,空气预热器,省煤器,散热器等理想的传热元件.具有传热面积大,效率高,结构紧凑,节省材料,热损失少的特点,本产品销往全国大型石化,冶金,电力,机构等10 多个行业,20多个省市,包括北京石化总厂,北京燕山化工厂,大庆油田, 胜利油田等国家重点工程企业,产品曾获全国轻工业科技进步金龙腾飞奖,首届全国工业博览会银质奖,广东"四新"产品一等奖,被国家有关部门列为指定性替代进口产品,目前产品市场占有率达30%,目前本公司年产生产能力达3000吨,1995年实现销售利润为275万元; 为国家节汇235万美元,占公司主营收入的19.5%.

(2)管道配件及压力容器;可广泛用于石油,化工,天然气,电力,造船,轻工,建筑, 糖酒,食品等工业,是工业用各类管道的理想配件.具有表无疑,壁厚均匀, 金相组织致密,机械性能良好等特点该产品填补了省内空白,曾获全国星火计划博览会金奖, 省优秀新产品奖,目前该产品市场需求量较大,市场占有率达35%,本公司年生产能力达1500吨,1995年弯头实现销售利润为312万元;为国家节汇200万美元, 占公司主营收入的31%.

(3)高温俣金炉管是石油化工行业中耐高温,高压,连续长周期工作的关键部件,是制氢转化炉管,竖琴管排,乙烯裂解炉,辐射盘管等的构件,广泛应用于冶金,建材,机械,轻工等行业中的各种炉底辊,输送辊,牵引辊,辐射和等.该产品组织致密, 具有优良的热强性和热塑性,产品达到国内外同类产品的性能指标 .可以替代国外同类产品,目前产品市场占有率达20％,年生产能力600吨,95年实现销售利润335万元, 为国家节汇313万美元,占公司主营收入的32.1％；以上三项产品均被广东省列为重点技改高新技术项目,被批准为技术出口产品,此外,公司还生产旋风分离器。

(4)旋风分离器：该产品广泛应用于炼油、发电、水泥制造等行业,是炼油工业中最主要的二次加工手段之一的催化裂化装置关键设备─反应、再生两器的心脏, 该产品购买了美国EWTROL的技术专利,其设计结构合理,分离效率高,催化剂损耗少,节约催化剂的效果显著,且操作弹性很大 ,一般整个再生旋风分离系统改造工程的投资,三至四个月所节约的催化剂的费用就能收回改造成本,目前,该产品的年生产能力30台,市场占有率达50％,预计每年可实现销售利润450万元,每年可为国家节汇52.9万美元。以上产品畅销全国大型石化、冶金、电力、机械等10多个行业,20 多个省市的国家大中型工业企业200多家,包括北京石化总厂、吉林石化总厂、上海石化总厂、北京燕山化工厂、大庆油田、胜利油田、新疆油田等,产品需求量大,市场稳定, 产品被列为进口替代型产品,主要是采取以销定产的销售方式销售,部分产品出口收取外汇。

10、本公司主要原材料的供应、资源耗用情况

本公司产品原材料主要是不锈钢管、不锈钢板、镍板、铬铁、炭钢管、炭钢板等,目前,原材料的供应国内市场可以完全满足,由于客户要求以上某种原材料需要进口的比例极低,所以其所需的外汇在本公司出口产品外汇留成中可予解决。

本公司主要是以生产石油、化工设备、化机节能设备为主,没有耗用自然资源。

11、本公司在未来10年的发展规划中,继续以生产高新技术产品、 以国产替代进口为宗旨,致力于新产品、新项目的开发,计划对以下项目进行投资：

(1)开发超低碳不锈钢及特种铸钢、铸铁等产品,此类产品广泛应用于化工工业、石油工业、食品工业、制药工业、陶瓷工业、核能、大电工业、航空工业、电子工程、有色冶金工业等领域,超低碳不锈纲是未来国内外取代全部耐酸不锈钢的新钢种,该项产品国内目前还未能生产,经有关专家验证,本公司具备组织开发此项产品的人才条件和技术力量。超低碳不锈纲及特种铸件的市场需求量很大, 而目前该产品绝大部份须依靠美国、西德、日本、英国等国进口,价格昂贵,预计该项目投产后, 每年可为国家节约外汇2823.5美元。

(2)本公司将扩大生产石化工业炉成套设备的规模,达到年产2台“6万吨乙烯”的石化工业炉成套设备的能力,利用中国石化工程建设公司的研究、设计、开发力量,生产大型乙烯裂解炉、化肥转化炉和炼油制氢炉等石化工业炉, 以替代目前国内依赖美国、日本等国进口的产品,项目投产后,每年为国家节省外汇1647万美元。

十、股东的权利和义务

公司股份持有者均为本公司股东,股东以其持有股份的份额享有权利,承担义务, 履行同股同权的原则。

1、公司普通股股东享有下列权利：

(1)出席或委托代理人出席股东大会,享有选举权和被选举权,并享有表决权；

(2)依法转让、赠予、继承或抵押其持有的股份；

(3)对公司的经营状况、财务状况、遵纪守法状况进行监督、检查、质询,提出批评和建议；

(4)查阅公司章程、股东大会纪要、记录、会计报告、股东名册、公司董事、 监事和高级管理人员的个人资料(以法律规定需要披露的为准)；

(5)按其持有股份取得红利及其他形式的股利分配；

(6)公司终止后按持有股份比例依法取得公司剩余财产；

(7)中国法律及本章程授予的其他权利。

2、公司股东履行下列义务：

(1)遵守本公司章程；

(2)依其所认购股份和入股方式缴纳股金；

(3)依其所持股份为限对公司债务承担责任；

(4)维护公司合法权益,反对和抵制有损本公司利益的行为；

(5)服从和执行股东会议的决议、决定；

(6)缴纳股金后不得退股；

(7)其他法律、法规规定由股东承担的义务。

十一、董事、监事、高级管理人员及重要职员

杨朱生,董事长,男,48岁,大学文化,经济师。长期从事企业经营、管理工作,具有丰富的经营管理经验。曾被授予“全国劳动模范”、“全国模范军转干部”、“广东省特等劳动模范”、“广东省和湛江市优秀经理”等称号, 曾任广东省商会执委、吴川市二轻局副局长,广东华立实业集团公司主要创始人,现任广东华立实业集团公司总经理。

欧流荣,副董事长,男,45岁,大专文化,助理经济师,具有丰富的企业生产经营、管理经验。曾任广东华立实业集团公司副总经理,现任本公司总经理。

朱伟雄,副董事长,男,50岁,大专文化,工程师,长期从事生产、技术开发, 曾任广东华立集团公司副总经理,现兼任本公司长春春华商场副董事长。

伍华莽,董事,男,45岁,大专文化,工程师,长期从事生产技术开发工作, 具有丰富的专业技术知识和实际工作经验,曾被授予“吴川市专业技术拔专人材”,曾任广东华立实业集团公司发展部部长,现任本公司副总经理。

尹功仁,董事,男,54岁,大专文化,会计师,长期从事财务管理工作, 具有丰富的财务专业知识和实际经验,曾任广东华立实业集团公司财务部部长,现任本公司总会计师。

李枝荣,董事,男,54岁,大专文化,经济师,具有丰富的生产经营管理经验, 曾任广东华立实业集团公司经营管理部部长,现任本公司总经济师。

李作证,董事,男,59岁,大学毕业,教授级高级工程师,国家级有突出贡献专家, 是中国第一批化工机械留苏学生,现任中国石化总公司工程部总工程师。

李泽震,董事,男,60岁,大学毕业,教授级高级工程师,现任中国机电部通用机械研究所副总工程师,安徽华夏新技术开发咨询公司总经理,华厦压力容器安全评定中心总经理,得尔门实业公司总经理,安徽省最高决策委员会副主任,安徽省科协副主席,安徽省人大常委委员,华南理工大学、北京化工学院教授。

丁永健,董事,男,52岁,大学文化,高级经济师,曾任中国石化北京石油化工工程公司副经理。

杨树森,董事,男,45岁,高中文化,助理工程师,现任广东华立实业集团凭样分公司经理。

杨和,董事,男,38岁,大专文化,助理经济师,现任广东华立实业集团股份有限公司换热设备分公司经理。

梁涛,董事,男,41岁,大专文化,助理工程师,现任广东华立实业集团股份有限公司合金炉管公司经理。

黄浩,董事,男,38岁,大专文化,经济师,曾任中国工商银行吴川支行行长。

李盛,监事会主席,男,51岁,高中文化,助理经济师,曾任广东华立实业集团公司纪委书记。

吴锦云,监事,男,55岁,高中文化,助理经济师,曾任广东华立实业集团节能公司支部书记。

李秀南,监事,男,49岁,大专文化,助理经济师,现任广东华立实业集团公司办公室主任。

伍金福,监事,男,52岁,高中文化,政工师,曾任广东华立实业集团公司工会委员会委员,现任本公司工会主席。

杨方丽,监事,男,60岁,高中文化,高级政工师,助理经济师, 现任广东华立实业集团公司党委副书记。

方俭藻,公司总工程师,男,60岁,大学毕业,高级工程师,长期从事化工机器设计, 制造工作,具有丰富的化工机器专业技术知识和实践经验,是享受国家政府特殊津贴、具有突出贡献的专家,曾被授予“北京市技术革新先进分子、 北京燕山石化总公司优秀科技人才”的称号,曾任北京燕山石化公司炼油厂设计所副主任、工程师,三类压力容器设计审核人,审定人。

十二、经营业绩

1、本公司过去三年营业记录

公司成立三年以来,石化设备及配件(主要包括高频焊翅片备、管道配件及压力容器、高温合金炉管和旋风分离器)的销售一直占公司主营业务利润的90％以上,其它业务利润主要来源于公司销售钢材、不锈钢、合金钢等材料的销售利润。投资收益主要是投资长春春华商业城的投资利润。经中庆会计师事务所审计,本公司1993－ 1995年三个会计年度的经营业绩如下：

(单位：千元)

项目　　　　　　1995年　 1994年　1993年

主营业务收入　　111,114　97,184　83,630

主营业务利润　　 11,514　12,274　 9,636

其它业务利润　　　5,436　 4,094　 3,849

投资收益　　　　　5,003　 4,469　 4,508

利润总额　　　　 21,746　21,038　18,165

净利润　　　　　 20,746　20,038　17,165

2、完成的业务量

公司成立以来,在国家产业政策扶持下,形成了进口替代型的骨干石化工业体系, 不断对产品进行技术改造,扩大产品的生产规模,取得了一定的成绩。其中, 加大了高温合金炉管的年生产能力,每年为公司新增250吨产量,年增加销售利润275万元；开发生产不锈钢、合金钢等翅片管系列,提高了原产品档次,每年为公司新增利润 203万元；提高了工业管道配件产品及成套设备的生产能力,每年新增产量4600吨,每年为公司新增利润272万元；随着市场需求的不断增大,开发、生产了各种规格的石化节能换热设备,每年为公司新增利润285万元。

3、1993－1995年公司主要产品获奖情况：

成果一览表

产品名称　　　　　　　　获奖名称

国家化工部优质产品奖

国家轻工部科技进步奖

高频焊翅片管　　全国轻工业产品银奖

广东“四新”产品一等奖

国务院批准为可替代同类进口产品

小曲率半径弯头　国家星火计划金奖

广东省“优秀产品”奖

高温合金炉管　　国家化工部专家验证：“达到国外同类

产品性能指标”、“可替代国外同类产品”

4、重大投资项目。

本公司自成立以来建立了以石化设备工业炉为支柱产品的华立工业城, 工业城总占地7.5万平方米,其中厂房面积为2.5万平方米,投入的厂房、设备等固定资产达3700多万元, 工业城的建立为公司成为中国第一家石化工业炉国产化企业打下坚实的基础。

5、本公司在生产经营方面取得的成绩

本公司成立以来在生产经营方面增加了一批高级技术专家, 引进全套进口的国际先进质量检测仪器和技术设备,建立了健全的销售网络、 扩大了市场跟踪队伍和为客户提供良好售后服务。产品质量保证,讲求信用,始终能抓住“急用户之所急”的宗旨,取得了广大客户的信赖,公司的石化设备产品的设备覆盖率为国内市场的三分之一,客户遍布北京、大庆、玉门、新疆、辽宁、天津、云南、广东等地。本公司的支柱产品翅片管、弯头属国家书能产品,应用于石化、 钢铁和其他工业的换热系统,能替代进口产品,产品在性能、质量方面达到国际、国内的先进水平, 其中小曲率半径弯头属国家专利产品,此外,高温合金炉管是大化肥的转化炉和乙烯裂解炉的心脏配件,其质量要求是耐摄氏800度的高温,经受10 万小时的不停使用而不出事故,如果因炉管问题而使大化肥转化炉或大乙烯裂解炉停止工作,工厂每小时的纯利损失将高达1─3万元,因而对合金炉的质量要求很高。自1993年以来 ,北京燕山化工总厂、大庆油田化工总厂等大型厂家使用本公司炉管产品以来一直未更换过,可见产品质量不比国外进口产品逊色。

本公司1993年成立时,除净资产折价入股部份,向社会法人和自然人亲募集的4019万股,按每股发行价2元计算,新增资金达8038 万元全部用于建立华立工业城和进行产品更新、技术改造、开发高新技术产品和投资长春春华商业城等方面, 并取得了一定的效益,资金不足部分通过银行贷款自筹解决。

本公司成立以来,在生产经营、财务管理等方面始终按照规范股份制的要求运作,公司各职能部门、附属企业和员工以资金─劳动相制衡运作机制为准则,各司其职,最终目的都是为广大股民谋求最大的投资回报。

十三、股本

1、股本的形成

1993年3月18日 ,经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会(粤股审[1993]38号)文批准,以广东华立实业集团公司、安徽华厦新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同作为发起人, 通过定向募集方式设立了法人和自然人持股的广东华立高科技集团股份有限公司。公司首期发行股份6190万股, 每股面值一元,均为记名式普通股,其中广东华立实业集团公司以经湛江资产评估公司评估确认的净资产4341.4万元折价入股,股权由广东华立实业集团公司持有,同时按每股2 元的价格向其他法人募集2803万股,向内部职工募集1216万股。截止1993年4月 20日,本公司实收资本金额12380万元,其中6190万元作为公司股本记入“股本”帐户, 发起人净资产超过折股面值部分及其余法人和自然人超面值溢价部分共6190万元记入“资本公积金”帐户。1993年4月22 日中庆会计师事务所对公司的实收资本出具了资报告书。1993年4月28日,本公司经湛江工商行政管理局核准注册登记, 注册资本为6190万元。本公司内部职工股在本次新股发行之日起,期满三年后方可上市交易。

2、本次发行

1996年3月,中庆会计师事务所和广东资产评估公司受本公司委托, 对本公司的资产情况进行了验证、评估。经审计验证,截止1995年12月31日,本公司经评估后净资产为149,250,566元,每股净资产2.41元。如果本次公开发行股票达到预期目标, 则本公司的股本将增加至8290万股,净资产280,287,566元,每股净资产增至3.38元。 本次发行溢价部分,扣除发行费用后全部进入资本公积金。

本次发行后的股本结构为：

结构　　　　　　　　股份(万股)　　 比例(％)

1、法人股　　　　　　　 4974　　　　60.00

发起人股　　　　　　　　2211　　　　26.67

定向募集法人股　　　　　2763　　　　33.33

2、社会公众股　　　　　 2100　　　　25.33

3、内部职工股　　　　　 1216　　　　14.67

合计　　　　　　　　　　8290　　　 100.00

3、股东持股情况

本次发行前本公司前十名股东持股情况：

股东名称　　　　　　　　　　　 股份(万股)　占发行前总股本(％)

1、广东华立实业集团公司　　　　　　 2171　　　　　　35.07

2、中国石化北京石油化工工程公司　　　301.5　　　　　 4.87

3、上海宏大房地产公司　　　　　　　　200　　　　　　 3.23

4、中国工商银行湛江信托投资公司　　　150　　　　　　 2.42

5、中国农村发展信托投资公司　　　　　150　　　　　　 2.42

6、中国工商银行广东省信托投资公司　　100　　　　　　 1.62

7、吴川市梅录雄达蓄电池厂　　　　　　 55　　　　　　 0.89

8、中国金谷国际信托投资有限公司　　　 50　　　　　　 0.81

9、天津三石公司　　　　　　　　　　　 50　　　　　　 0.81

10、广东康顺投资服务有限公司　　　　　50　　　　　　 0.81

以上股份累计3277.5万股,占总股本的52.95％。

4、本公司董事、监事及高级管理人员持股情况

姓　名　　职务　　　　　　　　持有股份(股)

杨朱生　　董事长　　　　　　　　18,800

欧流荣　　副董事长、总经理　　　18,800

朱伟雄　　副董事长　　　　　　　18,800

伍华养　　董事、副总经理　　　　15,000

尹功仁　　董事、总会计师　　　　17,000

李枝荣　　董事、总经济师　　　　12,000

杨树森　　董事　　　　　　　　　15,000

杨和　　　董事　　　　　　　　　16,000

梁涛　　　董事　　　　　　　　　16,500

李作证　　董事　　　　　　　　　10,000

李泽震　　董事　　　　　　　　　11,000

丁永健　　董事　　　　　　　　　12,000

黄浩　　　董事　　　　　　　　　15,000

李盛　　　监事会主席　　　　　　10,000

吴锦云　　监事　　　　　　　　　13,000

李秀南　　监事　　　　　　　　　10,000

伍金福　　监事　　　　　　　　　12,000

杨方丽　　监事　　　　　　　　　10,000

方俭藻　　总工程师　　　　　　　10,000

合　计　　　　　　　　　　　　 260,900

十四、债项

“中庆字第077号”审计报告,截止至1995年12月31日本公司负债总额为63,482,148元,其中流动负债为63,322,461元,长期负债为159,687元。

流动负债中,主要包括(1)短期借款21,950,000元；

(2)应付帐款1,475,363元；

(3)其他应付款4,617,902元.

长期负债中,主要是:长期应付款159,687元.

目前本公司不存在或有负债和合同承诺情况.

十五、资产评估

根据广东资产评估公司对本公司资产评估结果("粤资评[1996]048号"),截止1995年12月31日(评估基准日),原帐面资产总值为197,877,892元,负债总额为63,482, 148元(含少数股东权益),资产净值为134,395,744元,评估后资产总值为208,103,156元,负债总值为63,482,148元,资产净值为144,621,008元, 资产净值比原帐面净值增加

10,225,264元,增幅5.17%,本次评估结果已按有关规定调整入帐.具体项目见下表:

(单位:千元)

项目　　　　　　　　　　帐面值　 评估值　 增减值　增值率(%) 备注

(一)资产总计　　　　　 197,878　208,103　+10,225　+5.17

其中:1.流动资产　　　　 81,091　 81,103　　　+12　+0.01　　 注1

2.长期投资　　　　 30,728　 30,728　　　　0　　　0

3.固定资产　　　　 43,412　 52,014　 +8,602 +19.81　　 注2

4.无形及其它资产　 42,647　 44,257　 +1,610　+3.78　　 注3

(二)负债总计　　　　　　62,185　 62,185　　　　0　　　0

(三)资产净值　　　　　 134,396　144,621　+10,225　+7.61

注1:主要是帐外低值易耗品重新入帐增值1.2万元之所致.

注2:其中房屋建筑物评估增值432万元,增值率38.52%,设备评估增值428万元, 增值率42%;

注3.主要是专有技术评估增值480万元,土地评估增值190万元 , 递延资产评估减值509万元,增值率3.78%.

十六、财务会计资料

一、本公司财务状况及经营成果指标

公司自成立以来,得到了稳步发展.1994,1995年公司的资产总额分别比上年增长了7.06%和9.69%.在资产规模扩大的同时,主营业务收和得到更快的增长,1994,1995年度分别比上年增长了15.2%和14.33%,公司利润也呈出良好的增长势头.这是公司"突出主业,兼顾其他"的经营决策顺利实施的结果,也是1993 年定向募集股金到位后各投资项目进展顺利,逐步发挥效益的结果.

二、主要财务比率及财务数据如下:

指标　　　　　　　 1995年度　 1994年度　　 1993年度

短期流动比率

1.流动比率%　　　　 128.08　　　137.84　　 179.33

2.速动比率%　　　　 107.15　　　112.69　　 156.92

3.营运资金(元)　　17,780,941　22,401,761　39,820,566

4.存货周转率%　　　　636　　　　 576　　　　 599

负债比率

5.资产负债比率%　　　 30.51　　　 31.29　　　 28.66

盈利能力比率

6.净资产利润%　　　　 15.04　　　 16.14　　　 14.37

7.每股净资产(元)　　　 2.34　　　　2.11　　　　2.04

8.每股税后利润(元)　　 0.34　　　　0.32　　　　0.28

三、本公司正在进行和计划进行的重大支出项目

1.投资4800万元用于年产8000屯石化设备特殊钢配件项目的建设;预计96年12 月投产,年新增利润3360万元;

2.投资2900万元用于扩大生产石化工业炉成套设备项目,预计98年1月投产, 年新增利润2345万元;

以上项目所需资金将全部用本次募股资金解决.

如果投资人欲对本公司的财务状况,经营成果及基本会计政策进行更详细的了解,应当认真阅读在附录中所载的发行人财务报表和注释。

十七、盈利预测

经中庆会计师事务所“[96]中庆字第080号”审阅,本公司1996年度盈利预测如下：

(单位：人民币万元)

项目　　　　　　　 1996年

1、主营业务收入　　18,500

2、主营业务利润　　 2,405

3、营业利润　　　　 3,037

4、利润总额　　　　 3,810

5、净利润

所得税15％　　　　　 3231.70

(所得税33％)　　　　 2547.34

6、每股盈利

(1)全面摊薄：

所得税15％　　　　　　　0.390元

(所得税33％)　　　　　　0.307元

(2)加权平均：

所得税15％　　　　　　　0.446元

(所得税33％)　　　　　　0.352元

说明：1、以上加权平均预计1996年6月底发行股票为依据；

2、以上盈利预测没有包含未投入使用的项目的收益。

本公司编制以上盈利预测的基准与假设是:

基准：本盈利预测是根据公司以往年度的经营成果结合现时各项基础和业务拓展之各项计划而编制的,预测遵循了我国现行法律、法规和制度的有关规定,并在各方面与公司采用的会计原则相一致。

假设：

1、公司所遵循的国家有关政策、法律、 法规和制度及本公司所在地吴川市的社会政治、经济环境无重大改变。

2、公司各项经营业务所涉及的国家或地区现行的有关法律、 法规及社会环境无重大变动。

3、公司预测期内税率、汇率、在正常范围内变化(注：根据当地政府文件规定, 所得税按15％计征)。

4、无其他人力不可预测和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

十八、重要合同及重大诉讼事项

1、重要合同

(1)1993年8月本公司与吉林省长春地下空间开发公司、香港华系国际有限公司签订了《合资经营长春春华公共设施有限公司》合同,该公司投资额为7500万元,其中本公司出资2500万元,占投资总额的33.33％,主要是开发、兴建长春春华商业城。

(2)1995年8月14日本公司(卖方)与中国成达化学工程公司、中国石油天然气华东勘察设计研究院(买方)签订了《吉林油田3万吨／年甲醇工程设备订货合同》 ,本公司须向买方提供按合同技术附件和国家规定的有关制造和验收标准生产的合格产品,本合同总价为118万元。

(3)1995年11月12日本公司(卖方)与四川木工胶料厂建设指挥部(卖方) 签订了《四川木工胶料厂甲醇工程设备订货合同》,本合同总价为100万元。

(4)1995年11月29日本公司(卖方)与吉化股份有限公司炼油厂(买方) 签订了《有关减压炉钉头管、常压炉钉头管等产品的购销合同》,本合同总价为169万元。

2、诉讼事项

本公司目前没有尚未了结或者直接可能的诉讼、仲裁或行政处罚。

十九、本公司发展规划

1、本次股票公开发行成功后,本公司将进入一个全新的发展时期, 公司将继续发挥国家产业政策扶持的优势,更好地把握国内外技术市场发展趋向,继续加强石油化工设备关键部件和设备的高新科技产品开发,同时拓展第三产业,在未来十年中保持高速扩展, 使本公司在本世纪末成为中国生产石化成套工业炉国产化的生产基地和多元化的大型企业集团。

本公司未来发展战略目标是：

1、巩固石化设备工业炉和关键部件等主导工业,利用本公司已形成的生产技术规模,加快技术改造,不断提高高新科技成份,扩大生产规模, 提高公司拳头产品如高温合金炉管、高频焊接螺旋超片管、弯头、高效换热器等产品的生产能力。争取在短时期内有质的飞跃, 形成中国较大的并具有九十年代先进水平的石化设备国产化生产基地,建立生产规模化、科技产业化、经营集约化的现代企业发展模式,为公司未来发展奠定强大的产业基础。

2、开发生产石油化工工业炉成套设备是本公司的主攻方向,公司将继续把握已形成的技术力量,加快实现石化设备国产化的步伐,研制生产具有中国独特、新型、适合我国要求的乙烯袭解炉、制氢转化炉、炼油加热炉等。

3、在大力发展石化设备工业的基础上,积极拓展商业、能源交通、出口贸易、房地产开发等新领域, 使本公司到本世纪未发展成为以生产替代进口成套石化工业炉为主,第三产业为辅的多元化的大型跨国集团。

本公司本世纪未的目标是：实现生产经营销售收入8.15亿元,总资产增加至4.55 亿元,实现上述目标计划与措施包括：

(1)投资4800万元用于年产8000吨石化设备特殊钢配件项目的建设；投资2900 万元用于扩大生产石化工业炉成套设备的生产规模；1504.4万元用于扩大生产所需流动资金,主要是满足以上两个项目建设的流动资金需求。

(2)拓宽融资渠道,通过兼并、收购、联营、合作等方式扩大企业规模, 提高经营效益,同时拓展第三产业。

(3)在国内设立强大的信息、技术、营销机构网络,在美国、日本、中东、香港、东南亚形成直接或间接的销售网络,加快人材培养、建立企业发展、 技术产品开发中心、专家咨询委员会等智囊机构,提高公司决策的预见性和正确性。

本公司董事会对上述发展战略的实施已进行了周密细致的研究和可行性论证, 对目标的实现充满信心, 以上具体战略的实施将会使本公司完全有可能在本世纪末进入中国最大石化设备工业炉制造行业100强的前列 ,取得较好的经济效益和社会效益,预计未来五年,公司年平均新增利润可达1050万元,年均利润增长率可达28％左右。

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司