Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2021-055

云鼎科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘波 先生递交的辞职报告，因工作调整原因，刘波先生申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后将继续担任公司董事、总经理职务。截至本公告披露日，刘波先生未持有 公司股票，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘波先生在任职 董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司于2021 年10 月22 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任云鼎科技 股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任向瑛女士（简历详见附件）担任公 司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日 止。

向瑛女士已取得董事会秘书资格证书，具备任职公司董事会秘书相应的专业 知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规及《云鼎科技股份有限公司章程》所要求的担任 上市公司高级管理人员的条件。经查询，向瑛女士不属于失信被执行人。

公司独立董事对向瑛女士的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意 见。截至本公告披露日，向瑛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。在 本次董事会会议召开之前，向瑛女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议。

向瑛女士的联系方式如下：

电 话：0531-88550409 传 真：0531-88190331

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电子邮箱：stock000409@126.com

联系地址：山东省济南市历下区工业南路57-1 号高新万达广场J3 写字楼 特此公告。

云鼎科技股份有限公司 董事会 2021年10月22日

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附件：向瑛女士简历

向瑛，女，1976 年8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士，高级经济师。现任云鼎科技股份有限公司董事会秘书处处长。历任兖州煤业 股份有限公司董事会秘书处主任经济师、副处长，兖州煤业股份有限公司证券事 务代表。

向瑛女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在 不得提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

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