Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2021-048

云鼎科技股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十七次会议于2021 年 10 月15 日上午在山东省济南市工业南路57-1 号高新万达J3 写字楼公司18 层 会议室召开。本次会议通知于2021 年10 月11 日以传真、当面送达或邮件的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方 式进行表决，本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人（其中毕方 庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事列 席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序 符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交 易的议案》

详情请见公司同日披露的《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股 权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令 涛先生已回避表决。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会 2021年10月15日

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