Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2021-030

山东地矿股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021 年 4 月20 日上午在山东省济南市工业南路57-1 号高新万达J3 写字楼公司18 层会 议室召开。本次会议通知于2021 年4 月16 日以传真、当面送达或邮件的方式发 出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进 行表决，本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人（其中毕方庆先 生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》 等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的 议案》

详情请见公司同日披露的《关于关于变更公司名称和证券简称及修改<公司 章程>相应条款的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2021年4月20日

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