Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 10, 2021

证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2021-006

山东地矿股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十一次会议于2021 年 3 月10 日上午在山东省济南市工业南路57-1 号高新万达J3 写字楼公司18 层会 议室召开。本次会议通知于2021 年3 月5 日以传真、当面送达或邮件的方式发 出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进 行表决，本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人（其中董事毕方 庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及 其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会 议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司控股子公司与关联方签订<技术实施推广协议之补 充协议>的议案》

详情请见公司同日披露的《关于控股子公司签订<技术实施推广协议之补充 协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令 涛先生已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日披露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会通知的公 告》（公告编号：2021-008）。

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