Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 29, 2020

证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2020-073

山东地矿股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第七次会议于2020 年9 月29 日上午在山东省济南市工业南路57-1 号高新万达J3 写字楼公司19 层会议 室召开。本次会议通知于2020 年9 月26 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表 决，本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。公司监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召 开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》 等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议调整公司组织机构设置的议案》

根据公司战略布局及业务发展实际需要，对公司内部管理机构进行了调整： 撤销运营管理部、安全生产部（环保部），新设立技术战略部、市场营销部。本 次调整完成后，公司共设置9 个部门，具体为：董事会秘书处、综合办公室、党 委组织部（人力资源部）、纪委综合部、党群工作部、财务管理部、审计风险部、 技术战略部、市场营销部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

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