Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码：000409 证券简称：*ST 地矿 公告编号：2019-061

山东地矿股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2019 年8 月28 日披露《关于公司高 管辞职及聘任高管的公告》（公告编号：2019-057），因工作调整原因，马立东 先生申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，公司董事会已指定 董事长张宝才先生代为履行董事会秘书职责。

2019 年8 月30 日，公司召开第九届董事会2019 年第四次临时会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同 意聘任刘波先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿 股份有限公司章程》等有关规定，公司独立董事对刘波先生的任职资格进行了审 核，并发表了同意的独立意见。截止公告日，刘波先生未持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和其他高级管理人员 不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，刘波先生的董事会秘书任职资格 已经深圳证券交易所审核无异议。

刘波先生的联系方式如下：

联系地址：山东省济南市历下区工业南路57-1 号高新万达广场J3 写字楼 电 话：0531-88550409

传 真：0531-88190331 电子邮箱：stock000409@126.com 特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会 2019年8月30日

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附件：刘波先生简历

刘波，男，1983 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 现任山东地矿股份有限公司董事、董事会秘书。历任新汶矿业集团新巨龙公司办 公室科级科员，新汶矿业集团公司办公室调研科科长，新汶矿业集团公司办公室 副处级秘书，兖矿集团有限公司综合办公室副处级秘书，兖矿集团有限公司董事 会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记。

未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名 为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

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