Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 1, 2019

山东地矿股份有限公司

第九届董事会2019 年第一次临时会议独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东地矿 股份有限公司（“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着认真负责的态 度对公司第九届董事会2019 年第一次临时会议审议的《关于向关联方借款暨关 联交易的议案》发表如下独立意见：

本次向关联方借款金额符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为， 本次借款利率根据同期市场利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、 公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。

（以下无正文）

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2019 年2 月1 日

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