Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 27, 2017

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017 067

山东地矿股份有限公司

第九届董事会2017 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017 年第八次 临时会议于2017 年8 月25 日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2017 年 8 月21 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，本次会议应参加表 决的董事 9 人，实际参加表决 8 人,董事林少一先生因公出差未能参加会议。公 司监事和其他高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股 权的议案》

同意公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司通过山东产权交易中心公 开挂牌转让其持有的芜湖太平矿业有限责任公司51%股权，根据上海东洲资产评 估有限公司以2016年12月31日为评估基准日出具的《企业价值评估报告书》（东 洲评报字【2017】第0601号），芜湖太平矿业有限责任公司51%股权对应的评估 价值为46,620,378.63元,首次挂牌价格将不低于经有权机构备案的评估值，最终 交易价格根据竞买结果确定。

详情请见公司同日披露的《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任 公司51%股权的公告》（公告编号：2017-068）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

山东地矿股份有限公司 董事会

2017年8月25日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==