Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

山东地矿股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定，积极有效地开展各项工作，现将公司2016 年董事会主要工作情况 汇报如下：

一、分析与讨论

2016 年以来，我国铁矿石市场依然持续低迷，国内铁矿石采选企业普遍经 营形势严峻，公司的矿业板块依然持续亏损，公司如果仍然坚守现有矿业主业， 公司未来的持续发展能力将无法得到保证，届时会对投资者尤其是中小投资者的 利益造成不可估量的损失。报告期内，公司积极适应经济新常态，迎难而上，开 拓进取，紧紧围绕“严格控制矿山成本、探索新的盈利模式、开展多元化合作经 营”的指导方针，把转型升级作为今年经济发展的主题主线，加强管理，降本增 效，创新思路，多元发展，进一步培育了新的利润增长点，做好产业扩展，逐步 转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。

2016 年，公司牢牢围绕经济发展的中心任务，积极推动生产经营和管理运 营，着力加强转型升级、提质增效和结构调剂、安全管理等工作，确保公司各项 生产经营安全、稳定、健康运行与发展。

（一）通过转型升级发展，调整产业战略布局

为适应经济新形势，着力解决制约公司生产经营、持续发展的突出问题，公 司从优化产业整体布局着眼，对经营板块认真梳理，制定了转型升级发展战略和 总体设计方案，确定了以“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”为三大 主营业务的发展战略：一是做大做强优势矿业，突出金矿项目，同时发展优势细 分矿种；二是整合推进医药大健康产业，通过组建或并购改建等方式，建立山东 建联中医院，以此为依托，推进全民健康大数据库积累、医疗结合、医养结合、 中医养老等产业建设；三是创新发展新能源产业，加快清洁燃料等项目建设并扩 大生产规模, 建设绿色地矿。

（二）不断拉伸产业链条，扩大生产经营规模

公司不断开拓市场，拉伸产业链条，扩大经营规模，生产与效益同步增长， 各项生产经营指标保持持续上升趋势。目前公司拥有金属矿山、特种轮胎、清洁 能源、中医医疗、生物医药、房地产和商品贸易等行业领域的子公司 15 家。报 告期内，公司共考察投资项目 20 多个，在中介机构尽职调查结果与双方谈判的 基础上，已确定贵金属矿业基金、清洁新能源与医药大健康产业基金等 2 个投资 方向，与济南格利特科技有限公司签订委托管理合同，收购广饶丽枫生物科技有 限公司 70% 股权。

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（三）加强工作协调力度，推进重点项目进程

公司积极推进重点工程项目的开展工作。每月进行督查调度，不断加强协调 力度，确保项目顺利往前推进。其中，滨州力之源生物科技有限公司的 10 万吨/ 年液体葡萄糖项目已全部完工并开始进行调试；淀粉二期扩建项目已确定工艺方 案，近期将完成所有设备招标并着手进行土建工程设计及施工。山东宝利甾体生 物科技有限公司的医药项目进展顺利，AD 普氏物已投料生产，双烯、坎利酮已 进行小试；杆菌肽锌项目土建工程已经全部完工，小部分主设备已就位；附属的 洁净车间及菌种车间土建已经完成。

（四）实施重大资产重组，提高公司实力

2016 年 3 月，公司申请停牌启动重大资产重组工作，通过发行股份购买莱州 金盛矿业投资有限公司 100%股权。公司在聘请中介机构完成项目尽职调查、审 计和评估等相关工作基础上，完成标的资产在山东省国资委的评估备案，并取得 山东省国资委关于本次重大资产重组有关问题的批复。相关重大资产重组申请文 件经报中国证监会审理并提出反馈意见。目前，公司正积极会同中介机构就反馈 意见中所提出的相关问题逐项进行详细研究和讨论。本次交易完成后，将优质资 产注入上市公司，即能够维护上市公司的利益，妥善解决历史承诺问题，维护了 公司在资本市场的良好形象，同时为下一步公司在贵金属矿山投资方面奠定良好 基础。

（五）成立矿业事业部，加强矿业板块统一管理

矿业事业部成立以来，充分发挥职能，通过对技术、人才等资源的集中运用， 协调、指导矿山工作。为充分摸清矿山的生产经营情况、资源储量情况、财务情 况及存在的问题，矿山事业部对权属矿山进行了深入系统调研，在此基础上，确 定年度止损目标，编制相应计划措施，并按季度进行了分析。

（六）加强安全控制管理，提高风险防控能力

为适应公司产业多元化经营管理需要，提高公司经营管理水平和风险防控能 力，努力提高运营质量和效益，公司狠抓安全防控管理，不断提升公司规范运作， 提高风险防空能力。公司注重制度建设和规范经营，结合行业特点，建立了适合 公司自身情况的内控管理系统。公司对各权属单位内控情况进行了调研，重新修 订完善了《山东地矿股份有限公司内部控制手册》，同时按照《公司内部控制评 价要求》、《公司内部控制流程》对公司进行内部控制运行自评，制定系统整改 方案，提出整改措施，完善业务流程，提高了公司运作管理水平，提升了风险防 范能力。

二、董事会召开及审议议案情况

公司2016 年度共召开12 次董事会，具体情况如下：

（一）2016 年1 月15 日，公司召开第八届董事会2016 年第一次临时会议， 审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》、《关于公司及子公司2016

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年度申请贷款额度的议案》、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》 和《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》4 项议案。

（二）2016 年2 月29 日，公司召开第八届董事会2016 年第二次临时会议， 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》1 项议案。

（三）2016 年4 月26 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关 于<公司2015 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2015 年度总经理工 作报告>的议案》、《关于<公司2015 年度财务报告>的议案》、《关于<公司2015 年年度报告正文及摘要>的议案》、《关于<公司2015 年度内部控制自我评价报 告>的议案》、《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于聘请公司2016 年度内部控制审计机构的议 案》《关于公司重大资产重组资产2015 年度利润承诺完成情况的议案》、《关 于调整公司部门设置的议案》、《关于2016 年度向控股股东借款暨关联交易的 议案》和《关于召开公司2015 年度股东大会的议案》12 项议案。

（四）2016 年4 月29 日，公司召开第八届董事会2016 年第三次临时会议， 审议通过《关于<公司2016 年第一季度报告>的议案》1 项议案。

（五）2016 年5 月25 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于公司重大资产重组购入资产补偿期满减值测试报告的议案》、《关于回购公司 重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、《关于赠与公司重 大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会 授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》、《关于 公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于公司为下属公司担保 的议案》、《关于全资子公司出售房产的议案》、《关于公司购买办公楼的议案》 和《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》9 项议案。

（六）2016 年8 月22 日，公司召开第八届董事会2016 年第三次临时会议， 审议通过《关于将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包经营的议案》、《关 于将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营的议案》、《关于修订公司 内部控制管理手册的议案》3 项议案。

（七）2016 年8 月29 日，公司召开第八届董事会2016 年第四次临时会议， 审议通过《关于<公司2016 年半年度报告>的议案》1 项议案。

（八）2016 年9 月9 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关 于山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规 规定的议案》、《关于山东地矿股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套 资金构成关联交易的议案》、《关于逐项审议山东地矿股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<山东地矿股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要> 的议案》、《关于山东地矿股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市

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公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》、《关于签署附条件 生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<盈利预测 补偿协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议 案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性 的说明的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公 司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次重大 资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》、《关于公 司董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》、《关于公司未 来股东分红回报规划（2017-2019）的议案》、《关于未来三年公司发展战略规 划的议案》、《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、 备考审计报告等文件的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意莱 州鸿昇矿业投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的 议案》和《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》21 项议案。

（九）2016 年9 月21 日，公司召开第八届董事会2016 年第五次临时会议， 审议通过《关于全资子公司签订委托经营协议的议案》1 项议案。

（十）2016 年9 月23 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关 于签署<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于签署 <附生效条件的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于签署<附生效条 件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》和《关于修订<山东地矿股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要> 的议案》4 项议案。

（十一）2016 年10 月28 日，公司召开第八届董事会2016 年第六次临时会 议，审议通过《关于<公司2016 年第三季度报告>的议案》1 项议案。

（十二）2016 年12 月30 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议 通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、 《关于公司2017 年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司及子公司2017 年度申请银行贷款额度的议案》、《关于2017 年度公司与子公司之间互相担保 额度的议案》和《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》6 项议案。 三、提议召开股东大会情况

公司2016 年度共召开4 次股东大会，均由董事会提议召开。

（一）2016 年2 月2 日，公司召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过

《关于公司申请发行超短期融资券的议案》、《关于公司及子公司2016 年度申 请贷款额度的议案》和《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》3 项

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议案。

（二）2016 年5 月18 日，公司召开2015 年度股东大会，审议通过《关于< 公司2015 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2015 年度监事会工作报 告>的议案》、《关于<公司2015 年度财务报告>的议案》、《关于<公司2015 年度报告正文及摘要>的议案》、《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》、 《关于聘请公司2016 年度审计机构的议案》、《关于聘请公司2016 年度内部控 制审计机构的议案》、《关于公司2016 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》 和《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》9 项议案。

（三）2016 年6 月13 日，公司召开2016 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、《关 于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》、《关于 提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的 议案》、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于公司 为下属公司担保的议案》《关于全资子公司出售房产的议案》、《关于公司购买 办公楼的议案》和《关于以资本公积金转增股本进行2015 年度股份补偿的议案》 8 项议案。

（四）2016 年9 月27 日，公司召开2016 年第三次临时股东大会，审议通 过《关于山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法 律、法规规定的议案》、《关于山东地矿股份有限公司本次发行股份购买资产并 募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于逐项审议山东地矿股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<山东地 矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及 其摘要>的议案》、《关于山东地矿股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规 范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》、《关于签署 附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<盈 利预测补偿协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议> 的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有 效性的说明的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上 市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次 重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》、《关 于公司董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》、《关于公 司未来股东分红回报规划（2017-2019）的议案》、《关于未来三年公司发展战 略规划的议案》、《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估 报告、备考审计报告等文件的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事

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宜的议案》和《关于提请股东大会同意莱州鸿昇矿业投资有限公司及其一致行动 人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》19 项议案。

四、报告期内主要经营数据

具体详见公司2016 年年度报告“第四节：经营情况论与分析”。

• 五、董事会各专业委员会履职情况

（一）董事会下设审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司 董事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年 度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工 作。

公司第八届董事会下设的审计委员会由王乐锦女士、张虹先生和王爱女士组 成，其中独立董事二名（王乐锦女士、王爱女士），主任委员由会计专业人士（王 乐锦女士）担任。2017 年1 月18 日，公司完成董事会的换届，王乐锦女士（独 立董事）、王爱女士（独立董事）和林少一先生为公司第九届董事会审计委员会 委员，王乐锦女士为主任委员。

2、会议召开情况

公司于2016 年4 月26 日召开第八届董事会审计委员会2016 年第一次会议， 审议并同意向公司董事会提交公司2016 年度会计报表，向公司董事会提交会计 师事务所从事年度审计工作的总结报告，同时审议并通过了聘请公司2016 年度 审计机构的议案。

3、年报审计

2016 年年报审计期间，公司董事会审计委员会对公司2016 年度财务报告进 行了详细的审查，并对审计工作发表两次意见：

（1）认真审阅了公司2016 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度 审计工作的信永中和会计师事务所年审注册会计师协商确定了公司2016 年度财 务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制 的财务会计报表，并首次出具了书面审议意见。 审计委员会认为：公司根据企 业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会 计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了 公司截至2016 年12 月31 日的财 务状况和2016 年的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行2016 年度的财务审计工作。

（2）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计 师 就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；审计委 员会及时阅读审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会 计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企

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业会计准则和相关法规规定，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司 2016 年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露2016 年年度报告。公司年审注 册会计 师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2016 年度 财务会计报表，并再次形成书面审议意见。董事会审计委员会审阅了公司财务部 提交的财务报表，包括2016 年12 月31 日的资产负债表、利润表、股东权益变 动表和现金流量表以及部分财务报表附注 资料。董事会审计委员会对会计资料 的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度 规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大 会、董事会、监事会及 相关委员会会议记录、公司相关账册及凭证、以及对重 大财务数据实施分析程序，审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项 真实，资料完整，会计政策 选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏 报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及 异常关联交易情况。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，以及对有关账 册及凭证补充审阅后，审计委员会认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严 格按照新企业会 计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新 企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 截止2016 年12 月 31 日的财务状况以及2016 年度的经营成果和现金流量。

（二）董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员 的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

1、人员构成

公司第八届董事会下设的薪酬与考核委员会由三名董事（陈志军先生、胡向 东先生、王爱女士）组成，其中独立董事二名（陈志军先生、王爱女士），主任 委员由独立董事（陈志军先生）担任。2017 年1 月18 日，公司完成董事会的换 届，陈志军先生（独立董事）、王爱女士（独立董事）和何宏满先生为公司第九 届董事会薪酬与考核委员会委员，陈志军先生为主任委员。

2、会议召开情况

公司于2016 年4 月26 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2016 年第一 次会议，会议经投票表决，做出了以下决议：公司董事会薪酬与考核委员会对公 司2015 年度报告中披露的薪酬进行了认真审核，认为公司2016 年年度报告中披 露的高级管理人员薪酬客观真实。

（三）董事会下设战略委员会的履职情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

1、人员构成

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公司第八届董事会下设的战略委员会由张虹先生、胡向东先生、万中杰先 生、郭长洲先生和陈志军先生组成，其中独立董事一名（陈志军先生），主任委 员由公司董事长张虹先生担任。2017 年1 月18 日，公司完成董事会的换届，张 虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生和陈志军先生（独立董事）为公 司第九届董事会战略委员会委员，公司董事长张虹先生担任主任委员。

2、会议召开情况

公司于2016 年4 月26 日召开第八届董事会战略委员会，会议经投票表决， 通过了《公司发展战略》和公司《公司2016 年度发展计划》。

（四）董事会下设提名委员会的履职情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

1、人员构成及变化

公司第八届董事会下设的提名委员会由三名董事（王爱女士、万中杰先生、 陈志军先生）组成，其中独立董事二名（王爱女士、陈志军先生），主任委员由 独立董事（王爱女士）担任。2017 年1 月18 日，公司完成董事会的换届，王爱 女士（独立董事）、陈志军先生（独立董事）和张虹先生为公司第九届董事提名 委员会委员，王爱女士为主任委员。

2、会议召开情况

公司于2016 年4 月26 日召开第八届董事会提名委员会2016 年第一次会议， 会议经投票表决，通过了《关于暂不提名董事候选人的议案》和《关于暂不提名 经理人选的议案》。董事会提名委员会结合公司当前实际情况，认为公司目前董 事会规模及构成较为合理，目前尚不必提名董事候选人，公司目前经理人员规模 及构成较为合理，目前尚不必提名经理人选。

六、公司未来发展展望

(一)公司未来发展战略定位

公司站在新的高度，着眼长远发展，不断深化效益意识，提升管控能力，加 快推进产业结构优化升级，稳步推进多元化发展。公司对经营各板块认真梳理， 经过充分调研、科学论证，结合公司“十三五”规划，制定了转型升级发展战略 和总体设计方案，确定了以“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”为三 大主营业务的发展战略。

（二）总体目标

从优化产业整体布局着眼，继续并购各类具有较好盈利能力和成长性的企 业，做好产业扩展的梳理和归类整合工作，逐步转型为主板块突出、多板块协作、 多元化运作的集团式管控的上市公司。

未来几年内，公司在坚持继续兼并优势企业、实现全面发展的前提下，重点 推进三大主营业务作为三个核心板块的发展，即继续推进贵金属矿采选板块业

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务，突出金矿项目，同时发展优势细分矿种；整合推进医药大健康产业，通过组 建或并购改建等方式，设立山东地矿建联中医院，以此为依托，推进全民健康大 数据库积累、医疗结合、医养结合、中医养老等产业建设；创新发展新能源产业， 加快清洁燃料等项目建设并扩大生产规模。在今后相当一段时期内，三大板块将 作为公司主要收入来源。

（三）2017 年经营计划和主要策略

公司抓住转方式、调结构带来的历史机遇，在实现途径上，积极运用资本运 作、兼并收购等发展手段，持续扩大经营规模；坚持集团管控和经营模式创新， 不断提升项目整合与掌控能力；按照多元化投资、专业化经营的原则，在资源共 享、优势互补基础上，培育产业核心竞争优势，确保公司矿业、医药大健康和新 能源三大核心板块的业务战略布局更加丰富、合理，从而不断增强公司可持续发 展能力，有效提升公司整体经济效益。

1．细化传统矿业，突出贵金属产业

对矿山进行集中事业部式管理，严控在产矿山生产经营方式，实施精细化降 本增效措施，走管理型矿业开采模式，同时创新矿业经营模式，在矿石贸易渠道 和多种有益成分的综合利用上更加全面、灵活，力争多出效益。公司意向采用股 权投资基金的方式，对具有较好勘探开发前景、找矿潜力大的有关金矿进行投资， 通过多种形式的战略合作，全面提升矿产开发的规模与水平，以确保公司良好的 经济效益。

2．拓展健康养老，推进中医药养生养老一体化建设

在公司现有医药产业的基础上，大力发展现代生物制药和大健康产业。通过 大健康产业基金，规划包括山东地矿建联中医院医疗卫生和中医养老养生服务建 设、筹建温泉养老养生基地等在内的首批中医养生养老项目。通过制药、医药、 健康服务管理、养生养老产业链条，构建山东地矿医养结合的大健康全新产业板 块。

3．顺应经济发展，扩大新能源产业

依托山东泰德新能源，提高清洁能源在公司能源结构中的比重。利用银行资 金和基金管理优势，采用产业基金方式，发展新能源项目，拓展清洁燃料产业规 模，强化科技成果转化和应用研究，着力提高产业经济效益。

4．积极运作现有矿山，降低公司财务费用

2017 年，公司以“适当收缩、个别管理、稳中求进”作为矿业板块工作总的 指导方针。重点从新形势下矿山企业运营体制机制变革、止损目标管理、优质矿 业资产盘活、差别化管理等方面开展工作。

5．切实加强资金管理，大力推动资本运作

一是充分利用上市公司资本运作平台，继续探索多种融资渠道，集中调配资

金，加快推进公司债的融资任务，改善债务结构，降低财务风险，改变以间接融

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资为主的投资发展模式，积极运用资本运营的方式，构建公司整体资本运作机制， 发挥好投融资等相关功能；二是认真研读国家相关政策，抓好政策机遇，打好债 权股这张牌，做好与各银行的贷款对接工作，确保资金充裕，减少还款压力，降 低财务费用。三是通过全面预算，提升资金管理效益。积极建设全面预算管理体 系，加大资金监控，对重大资金实行审批备案制度，综合调度资金用途，最大程 度地发挥资金价值。

6. 强化措施,确保安全生产

坚持安全发展理念，严格落实安全责任，按照一岗双责要求,构建纵向到底、 横向到边的责任体系；注重安全意识，保持内部控制意识，按照“全覆盖、零容 忍、严执法、重实效”的安全总体要求，实现精细化管理，努力构建可靠的安全 工作基础；强化安全监管力度，加强流程监控，强化督促检查，加强生产监管， 严格考核奖惩, 加大安全生产执法力度,严格事故查处和责任追究，确保安全生 产责任制落到实处；加强安全文化的宣传教育活动，培养每个人的安全防范意识， 全方位建立长效机制和技术支撑体系，认真落实事故预防和应对能力，健全应急 救援体系，有效遏制重大安全生产事故，实现安全、环保、绿色发展。

7. 加强党的规范化建设，稳定职工队伍

公司党委继续贯彻全面从严治党要求，将广大党员和干部职工的思想与行动 高度统一到中央、省委和集团党委部署要求上来。一是继续深入扎实开展“两学 一做”学习教育，深刻学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻十八 届六中全会精神。进一步强化党员干部的政治意识、纪律意识、核心意识和看齐 意识，加强党在权属企业的领导带头作用，强化、建立党组织，不断创新绩效管 理考核和培训教育机制，完善绩效考核指标，提升干部能力，激发干部干事创业 热情。二是成立党群工作部，保证公司上下进一步统一思想、坚定信心、稳定队 伍、抓好领导班子和中层队伍，坚持“三重一大”事项开党委会、每周一早开办 公例会、每月第一周五下午开中层干部会等方式，从制度上管人、感情上留人、 抓好企业文化、加强人员培训和招聘，保证公司队伍思想不散、工作不断，为完 成全年的各项工作打好基础。

山东地矿股份有限公司

董事会

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