Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017 026

山东地矿股份有限公司

第九届董事会2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017 年第二次 临时会议于2017 年4 月19 日在公司会议室召开。本次会议通知于2017 年4 月 14 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9 人，实际参 加表决9 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

一、《关于公司及全资子公司进行债权债务融资相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况请参见公司同日公告《关于公司及全资子公司进行债权债务融资相 关事项的公告》（公告编号：2017-027）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

二、《关于解除子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包经营合同的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况请参见公司同日公告《关于解除子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对 外承包经营合同的公告》（公告编号：2017-028）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

三、《关于解除子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营合同的议

案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况请参见公司同日公告《关于解除子公司芜湖太平矿业有限责任公司 对外承包经营合同的公告》（公告编号：2017-029）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2017年4月19日

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