Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017 015

山东地矿股份有限公司

第九届董事会2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第一次临 时会议于2017年3月15日在济南市历下区经十路11890号公司17楼会议室召开。本 次会议通知于2017年3月13日以传真、当面送达和邮件的形式发出，在保障所有 董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决。 应参加表决的董事4人，实际参加表决董事4人，公司部分监事和高管人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，通过了以下决议：

一、《关于将安徽丰原集团有限公司提案提交临时股东大会审议的议案》。

鉴于公司已于2017年3月14日取得齐兵和池州市东方辰天贸易有限公司出具 的关于放弃本次资本公积金转增股本进行2015年度利润承诺股份补偿受偿权的 承诺函，公司本次资本公积金转增股本事宜已不存在实质性障碍，且经公司与安 徽丰原集团有限公司沟通进展情况后，公司已收到安徽丰原集团有限公司发来的 《关于取消提请召开山东地矿股份有限公司临时股东大会的函》，安徽丰原集团 有限公司认为公司已具备办理资本公积金转增股本的条件，决定取消本次提请召 开临时股东大会的提案。根据上述情况，公司董事会认为已无必要召开临时股东 大会审议丰原集团有限公司相关提案。

表决结果：同意 0 票，反对 4 票，弃权 0 票。 特此公告。

山东地矿股份有限公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==