Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017 008

山东地矿股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2017 年1 月18 日下午在山东省济南市历下区经十路11890 号公司17 层会议室 召开。本次会议通知于 2017 年 1 月 7 日以传真、当面送达或邮件的形式发出， 本次会议采用现场的方式召开，应参加表决的董事9 人，实际参加表决9 人，公 司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议由董事张虹先生主持。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举张虹先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会四个专业委员会：

（一）董事会战略委员会

会议选举张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生和陈志军先生（独 立董事）为公司第九届董事会战略委员会委员，选举公司董事长张虹先生担任主 任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）董事会审计委员会

会议选举王乐锦女士（独立董事）、王爱女士（独立董事）和林少一先生为 公司第九届董事会审计委员会委员，选举王乐锦女士为主任委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（三）董事会薪酬与考核委员会

会议选举陈志军先生（独立董事）、王爱女士（独立董事）和何宏满先生为 公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，选举陈志军先生为主任委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（四）董事会提名委员会

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会议选举王爱女士（独立董事）、陈志军先生（独立董事）和张虹先生为公 司第九届董事提名委员会委员，推选王爱女士为主任委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭长洲先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任姜世涛先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司副总经理的的议案》

聘任于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生、姜世涛先生（简 历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李清华先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任贺业峰先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于控股孙公司签订股权转让合同的议案》

详细情况请参见公司同日发布的公告《关于控股孙公司签订股权转让合同的 公告》（公告编号：2017-011）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司 董事会 2017年1月18日

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附件：简历

（一）总经理

郭长洲，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地 矿股份有限公司董事、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事长，淮北徐楼矿业有限公司 董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，芜湖太平矿业有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司 董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之 源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有限公 司董事，山东泰德新能源 有限公司董事，山东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛 嘉中药有限公司 董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质矿产勘查开发 局政治工作处（组织处）主任科员、副处长。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。 （二）副总经理

于志臣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。现任山 东地矿股份有限公司副总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事，芜湖太平矿业有限责任公 司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，蓬莱市万泰矿业有限公司董事，山东地矿汇金矿业有 限公司董事。历任山东省第四地质矿产勘查院分队技术负责人、院副总工程师；山东省第三 地质矿产勘查院副总工程师、总工办主任、副院长，山东鲁地矿业有限公司副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

滕永波，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任山东地矿股 份有限公司副总经理，山东泰德新能源有限公司董事长，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董 事长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限 公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山 东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有 限公司董事。历任山东省地质测绘院新疆分院院长助理；山东鲁地矿业投资有限公司项目经 理、办公室主任；淮北徐楼矿业有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理， 山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

黄新才，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股 份有限公司副总经理，滨州市力之源生物科技有限公司董事长，山东宝利甾体生物科技有限 公司董事长，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东泰德 新能源有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司 董事。历任山东省地矿技工学校办公室秘书、副主任、主任、财务负责人；山东省第七地质 矿产勘查院办公室主任；地矿驾校副校长；山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任；娄烦县

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鲁地矿业公司总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

（三）副总经理、财务总监

李清华，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,高级会计师。现 任山东地矿股份有限公司副总经理、财务总监，山东让古戎资产管理有限公司董事长，山东 建联盛嘉中药有限公司董事长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，淮北徐楼矿业有限公司董 事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有 限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事， 山东鲁地美诺商贸有限公司董事。历任山东省第二地质大队财务科副科长、科长、副总会计 师、总会计师；山东鲁南地质工程勘察院总会计师兼财务科长，山东鲁地矿业投资有限公司 副总经理兼财务总监。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

（四）副总经理、董事会秘书

姜世涛，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士研究生，中级审计师。 历任宜宾丝丽雅股份有限公司资产证券部助理；国泰君安证券股份有限公司项目经理；新奥 资本管理有限公司投资总监；南山集团财务有限公司综合管理部经理、信贷业务部经理、投 资银行部经理；山东招金集团有限公司投资部副经理、资本运营部经理，山东地矿民间资本 管理有限公司副总经理。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

（五）证券事务代表

贺业峰，男，1981 年生，本科学历，中级经济师、地质矿产工程师，中国国籍，无永 久境外居留权。现任山东地矿股份有限公司证券部副主任，历任山东省地质测绘院技术员、 项目经理；山东地矿股份有限公司董事会办公室科员。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

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