Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016 075

山东地矿股份有限公司

第八届董事会2016 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第三次临 时会议于2016年8月22日在济南市历下区经十路11890号公司17楼会议室召开。本 次会议通知于2016年8月19日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有 董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决。 应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高管人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，通过了以下决议：

一、《关于将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包经营的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况请参见公司同日发布的《山东地矿股份有限公司关于将子公司娄烦 县鲁地矿业有限公司对外承包经营的公告》（公告编号2016-076）。

二、《关于将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况请参见公司同日发布的《山东地矿股份有限公司关于将子公司芜湖 太平矿业有限责任公司对外承包经营的公告》（公告编号：2016-077）。

三、《关于修订公司＜内部控制管理手册＞的议案》

为实现公司外部监管和保障公司长期稳定发展的双重需求，公司于2013年5 月编制了《内部控制管理手册》（2013版）并执行，鉴于公司战略发展定位转变 和组织机构部门职责的调整，对《内部控制管理手册》进行重新修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年8月22日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==