Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

山东地矿股份有限公司

第八届董事会2015 年第一次临时会议独立董事意见

山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2015 年第一次临 时会议于2015 年1 月27 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的 立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独 立意见：

一、公司独立董事《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事对本次关联交易进行了事前 审查，公司发生的融资租赁业务暨关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联交 易符合公司发展需求。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合公司《公 司章程》的有关规定。

二、公司独立董事《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》的独 立意见

公司为子公司淮北徐楼矿业有限公司提供的担保是公司日常生产经营活动 所需，有利于子公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营 业务整体发展的需要。

公司为子公司的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定， 审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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2015 年1 月27 日