Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015 001

山东地矿股份有限公司

第八届董事会2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015 年第一次 临时会议于2015 年1 月27 日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2015 年 1 月22 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决9 人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长 胡向东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

会议经投票表决，做出以下决议：

一、《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关 于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2015-002 ）。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡向东先生、万中杰先生、崔书学先生、张虹先生和郭长洲先生回 避表决，独立董事事前发表了审核意见，并在董事会发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会表决。

二、《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关

于公司为全资子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2015-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会表决。

三、《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2015年2月12日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召 开公司2015年第一次临时股东大会，审议以下议题：

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（一）《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

（二）《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关

于召开2015 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-004）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2015年1月27日

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