Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

山东地矿股份有限公司 独立董事关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易 事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审 阅了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，经听取公司对该 项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表 以下事前认可意见：

1、公司与鲁地（天津）国际融资租赁有限公司是关联方，公司全资子公司 淮北徐楼矿业有限公司拟与鲁地（天津）国际融资租赁有限公司开展的融资租赁 业务属于关联交易。

2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交 易原则，符合公司经营发展需要，属于合理的交易行为，交易条款经交易双方充 分协商确定，定价原则合理、公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

3、我们同意将《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提 交公司第八届董事会2015 年第一次临时会议审议。

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2015 年1 月23 日