Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 7, 2014

山东地矿股份有限公司

独立董事关于公司设立孙公司的独立意见

作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第八届董事会2014 年第 五次临时会议审议的《关于设立全资孙公司的议案》，发表如下独立意见：

本次投资有利于公司开展铁矿石的进口、加工及销售业务，培育新的利润增 长点，有利于降低投资风险，增加效益，符合公司发展规划，投资所需资金由自 有资金解决，对公司持续经营能力无重大影响，本次投资事项的审批程序符合有 关法律、法规和公司章程的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关 联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。我们同意公司本次对 外投资行为，同意山东鲁地矿业投资有限公司设立山东地矿汇金矿业有限公司。

独立董事： 陈志军 王 爱 王乐锦 2014 年9 月30 日

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