Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 27, 2014

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014 041

山东地矿股份有限公司

第八届董事会2014 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2014 年第四次 临时会议于2014 年8 月27 日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2014 年 8 月22 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决9 人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董 事长胡向东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

会议经投票表决，做出以下决议：

《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关 于全资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2014-042）和《关于为全 资子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2014年8月27日

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