Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 13, 2014

山东地矿股份有限公司

独立董事关于补选公司董事的意见

山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于2014 年5月13日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八 届董事会独立董事就本次会议审议的《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 发表如下独立意见：

1、本次董事会提名董事补选候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，合法有效。

2、我们已审阅了董事候选人张虹先生的个人简历等基本情况，张虹先生具 备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定， 拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

3、同意提名张虹先生作为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东 大会审议。

独立董事：陈志军 王 爱 王乐锦

2014 年5 月13 日

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