Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014 001

山东地矿股份有限公司

第八届董事会2014 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2014 年第一次 临时会议于2014 年1 月13 日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2014 年 1 月8 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的 情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9 人，实际 参加表决9 人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长胡向东 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经投票表决，做出了以下决议：

一、《关于全资子公司签订股权转让合同的议案》

同意公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司与山东盛鑫矿业有限公司 现有股东签订《股权转让合同》。

详细情况请参见公司同日《关于全资子公司签订股权转让合同的公告》（公 告编号：2014-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决 定调整部分组织机构，具体如下：

1、原董事会秘书处与战略发展部合并为董事会办公室；

• 2、原办公室、信息部、企业文化部合并为办公室；

• 3、原企业管理部与销售管理部合并为投资经营管理部；

• 4、原生产技术部、物资采购部、工程设备部合并为生产技术部；

• 5、原审计部、风险管理部合并为审计与法务部；

• 6、财务部、人力资源部、安全环保部保留不变。

以上部门合并后，原部门职责相应合并至新部门，机构调整后，公司共设置 职能部门8 个，符合上市公司治理结构要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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