Yunding Technology Co.,Ltd. - Board/Management Information 2013

证券代码：000409 证券简称：泰复实业公告编号：2013 060

泰复实业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2013 年11 月28 日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2013 年11 月18 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9 人，实际参加表决 9 人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长胡向东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司第八届董事会由九人组成，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见和董事候选人本人意见，公司第七届董事会提名胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生、侯新文先生、郭长洲先生和何宏满先生六人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名陈志军先生、王乐锦女士、王爱女士三人为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

独立董事已发表独立意见，本议案需提交公司2013 年第三次临时股东大会逐项审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于聘请公司2013 年度内部控制审计机构的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到信永中和会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘请信永中和会计师事务所为公司2013 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定其内部控制审计的报酬事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，该议案尚需提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于制订<公司内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已顺利完成，根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟将变更公司的名称，具体为：

1、中文名称由“泰复实业股份有限公司”变更为“山东地矿股份有限公司”，
英文名称由“TAIFU INDUSTRY CO.,LTD”变更为“SHANDONG GEO-MINERAL CO.,LTD” （公司最终变更名称以工商管理部门核准内容为准）。

2、根据有关法律法规，公司变更名称需在公司登记机关办理有关变更登记手续，为了便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。

上述议案需要提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修改<公司章程>部分内容的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已顺利完成，公司注册地址和公司名称发生变

更，《公司章程》中对应内容需要修改，具体如下：

第四条公司注册名称：

中文名称：泰复实业股份有限公司

英文名称：TAIFU INDUSTRY CO.,LTD.

修改为：

第四条公司注册名称：

中文名称：山东地矿股份有限公司

英文名称：SHANDONG GEO-MINERAL CO.,LTD .

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第五条公司注册地址：安徽省蚌埠市禹会区长乐路400 号。邮政编码： 233000。

修改为：

第五条公司注册地址：山东省济南市高新区新宇路750 号5 号楼。邮政编码：250101。

上述议案需要提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于召开公司2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2013 年12 月18 日（星期三）召开2013 年第三次临时股东大会，审议以下议题：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

（三）《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

（四）《关于变更公司名称的议案》

（五）《关于修改<公司章程>部分内容的议案》

会议召开内容详见公司同日公告《关于召开2013 年第三临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2013-062）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上部分议案全文请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司同日公告，敬请广大投资者及时查阅。

特此公告。

泰复实业股份有限公司

董事会

2013年11月28日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

胡向东，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士。现任泰复实业股份有限公司董事长，山东鲁地投资控股有限公司总经理，山东鲁地矿业投资有限公司党委书记。历任山东省汶上县委办公室副主任；汶上县次丘镇党委书记；汶上县政府副县长；山东省鲁南地质工程勘察院党委副书记；山东鲁地矿业投资有限公司总经理、董事长。