Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 28, 2013

• 证券代码：000409 证券简称：泰复实业 公告编号：2013 063

泰复实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满， 为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定进行监事会换届选举。

公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职 工代表大会选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于 2013 年 11 月 28 日召开公司 2013 年第二次职工代表大会，决定选举王传进先生、高秀华女士（简历见附件）为 公司第八届监事会职工代表监事，上述 2 名职工代表监事将与公司 2013 年第三 次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任 期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任 职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

附件：职工代表监事简历

特此公告。

泰复实业股份有限公司监事会

2013 年11月28日

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附件：职工代表监事简历

王传进，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队地质技术员；山东省地质矿产勘查 开发局计划财务处主任科员、审计处副处长；山东鲁地矿业投资有限公司副总 经理、副书记；泰复实业股份有限公司副总经理。未持有本公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

高秀华，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，中 共党员。现任泰复实业股份有限公司审计部部长。历任中国轻骑集团财务部副 科长、科长、副部长、部长；上海道勤控股有限公司财务总监；菏泽市立医院 财务总监；中豪大酒店财务总监、总经理助理；山东鲁地矿业投资有限公司财 务经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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