Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 14, 2013

• 证券代码：000409 证券简称：泰复实业 公告编号：2013 050

泰复实业股份有限公司

第七届董事会2013 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2013 年第四次 临时会议于2013 年10 月12 日下午在公司会议室召开。本次会议通知于2013 年 10 月8 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9 人，实 际参加表决9 人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长胡向 东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

《关于全资子公司签订股权转让合同的议案》

同意公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司与芜湖太平矿业有限责任 公司现有股东签订《股权转让合同》。

详细情况请参见公司同日《关于全资子公司签订股权转让合同的公告》（公 告编号：2013-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰复实业股份有限公司

董事会

2013年10月12日

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