Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 27, 2013

泰复实业股份有限公司

独立董事关于改选公司董事长和聘任公司高级管理人员的意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为泰复实业股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司七届六次董事会 《关于改选公 司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的 议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》 进行了审议，并发表以下独立意见：

本人同意改选胡向东先生为公司董事长，同意董事会聘任郭长洲先生担任公司 总经理，聘任王传进先生、于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生担 任公司副总经理，聘任李清华先生担任公司财务总监。公司董事会在选举、聘任上 述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取 证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述相关人员的 任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事： 陈志军 王爱 王乐锦

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2013年1月25日