Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：000409 证券简称：*ST 泰复 公告编号：2012-005

泰复实业股份有限公司 第七届董事会2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2012 年第一次临 时会议于2012 年3 月29 日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2012 年3 月23 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的 情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9 人，实际 参加表决9 人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

通过《关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

特此公告。

泰复实业股份有限公司

董事会

2012年3月29日

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