Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

证券代码：000409 证券简称：ST 泰复 公告编号：2011- 023

泰复实业股份有限公司 第七届董事会2011 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2011年第五次临时会 议于2011年10月26日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2011年10月21日以 传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，实到董事9 名；董事何宏 满先生、周健先生、钟嘉良先生、陆震虹女士、李朝辉先生、陈长强先生及独立 董事邓玉林先生、刘银国先生、戴金煊先生出席了本次会议，公司监事李兰周先 生、严加德先生、费心女士及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董 事长何宏满先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

一、议案表决情况

会议经投票表决，审议了如下议案：

（一）《2011 年第三季度报告全文及正文》

全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）《关于周健先生辞去公司总经理职务的议案》

公司董事会近日收到公司董事、总经理周健先生的书面辞职报告，因个人身 体原因，周健先生申请辞去公司总经理职务，辞职后周健先生继续担任公司董事。 根据《 公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会 时生效。

公司董事会感谢周健先生在任职期间为公司做出的贡献。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）《关于胡海涛先生辞去公司副总经理职务的议案》

公司董事会近日收到公司副总经理胡海涛先生的书面辞职报告，因个人原因， 胡海涛先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后胡海涛先生不在公司担任任何职 务。根据《 公司法》、《公司章程》等有关规定，副总经理辞职自辞职报告送达 董事会时生效。

公司董事会感谢胡海涛先生在任职期间为公司做出的贡献。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）《关于聘任陆震虹女士为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任陆震虹女士为

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

公司总经理，任职资格自本董事会通过之日起生效，任期截至日与公司第七届董 事会一致。（陆震虹简历详见后附：个人简历）

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。

二、独立董事意见

（一）《关于周健先生辞去公司总经理职务的议案》的意见

经审阅公司董事、总经理周健先生的辞职报告并了解相关情况，周健先生因 个人原因辞去公司总经理职务。我们一致同意周健先生的辞职申请。周健先生辞 去总经理职务后，仍继续担任公司董事。

（二）《关于胡海涛先生辞去公司副总经理职务的议案》的意见

经审阅公司副总经理胡海涛先生的辞职报告并了解相关情况，胡海涛先生因 个人原因辞去公司副总经理职务。我们一致同意胡海涛先生的辞职申请。胡海涛 先生辞去副总经理职务后，不在公司担任任何职务。

（三）《关于聘任陆震虹女士为公司总经理的议案》的意见

• 1、经审阅和了解本次聘任人员的个人简历，没有《公司法》第147 条规定不

• 得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

  • 2、聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关程序。

• 3、经了解聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相应岗位的

• 工作要求，有利于公司发展。

我们一致同意聘任陆震虹女士为公司总经理。

（以上独立董事独立意见详见当日巨潮资讯网公告）

三、备查文件

• （一）公司第七届董事会2011 年第五次临时会议决议；

（二）公司独立董事关于第七届董事会2011 年五次临时会议相关议案的独立 意见。

==> picture [408 x 32] intentionally omitted <==

附：个人简历

陆震虹，女，1975 年出生，本科学历，中级会计师。曾任安徽丰原生物化学 股份有限公司办公室行政经理、证券部秘书、财务部副部长、监事，安徽丰原集 团有限公司人事部副部长、监事。现任公司董事、副总经理、财务总监。

陆震虹女士现无其他兼职，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。 陆震虹女士未持有本公司股份。陆震虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==