Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

泰复实业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会2011 年第五次临时会议相关议案的 独立意见

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事议事规则 》的相关规定， 作为公司的独立董事，本着认真、谨慎、负责的态度，对公司第七届董事会2011 年 第五次临时会议的有关议案进行审查，基于独立判断的基础上，发表如下独立意见：

一、《关于周健先生辞去公司总经理职务的议案》的意见

经审阅公司董事、总经理周健先生的辞职报告并了解相关情况，周健先生因个 人身体原因辞去公司总经理职务。我们一致同意周健先生的辞职申请。周健先生辞 去总经理职务后，仍继续担任公司董事。

二、《关于胡海涛先生辞去公司副总经理职务的议案》的意见

经审阅公司副总经理胡海涛先生的辞职报告并了解相关情况，胡海涛先生因个 人原因辞去公司副总经理职务。我们一致同意胡海涛先生的辞职申请。胡海涛先生 辞去副总经理职务后，不在公司担任任何职务。

三、《关于聘任陆震虹女士为公司总经理的议案》的意见

1、经审阅和了解本次聘任人员的个人简历，没有《公司法》第147 条规定不 得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关程序。

3、经了解聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相应岗位的工 作要求，有利于公司发展。

我们一致同意聘任陆震虹女士为公司总经理。

泰复实业股份有限公司

==> picture [191 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [127 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==