Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 18, 2011

证券代码：000409 证券简称：ST 泰复 公告编号：2011- 001

泰复实业股份有限公司

第七届董事会2011 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2011 年第一次临 时会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2011 年3 月14 日以传真、 当面送达或邮件等方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 为2011 年3 月18 日12 时。会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

一、议案表决情况

（一）关于设立全资子公司的议案

有关议案详细情况详见2011 年3 月18 日公司编号为2011-002 号的“关于 设立全资子公司的公告”。

该议案同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

（二）关于聘任公司副总经理的议案；

经总经理提名，公司董事会聘任李永刚先生为公司副总经理，任期三年，从

董事会通过之日起计算。

经总经理提名，公司董事会聘任朱明先生为公司副总经理，任期三年，从董 事会通过之日起计算。

该议案同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

二、聘任高级管理人员的独立董事意见

独立董事就本次公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：

（一）经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定

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之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

（二）相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

（三）经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相 应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任李永刚先生、朱明先生担任公司副总经理。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会2011 年第一次临时会议决议；

（二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

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附：个人简历

李永刚，男，1977 年出生，本科学历，中级会计师。曾任安徽丰原生物化 学股份有限公司财务部会计、丰原欧洲公司财务负责人、安徽丰原集团有限公司 财务部副部长、投资发展部副部长、安徽泰格生物技术股份有限公司董事会秘书、 财务总监。

— 李永刚先生现无其他兼职，与公司控股股东和实际控制人 安徽丰原集团有 限公司不存在关联关系。李永刚先生未持有本公司股份。李永刚先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

朱明，男，1980 年出生，经济学硕士，经济师。曾任蚌埠机务段设备车间 技术员，雨润集团人力资源中心培训经理，蚌埠丰原明胶有限公司生产部副部长， 安徽泰格生物技术股份有限公司总经理助理兼人事企管部部长，安徽丰原集团有 限公司人事管理部部长、副部长。

— 朱明先生现无其他兼职，与公司控股股东和实际控制人 安徽丰原集团有限 公司不存在关联关系。朱明先生未持有本公司股份。朱明先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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