Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 17, 2010

证券代码：000409 证券简称：ST 泰复 公告编号：2010-026

泰复实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2010 年11 月17 日下午在公司会议室召开。本次会议通知于2010 年11 月5 日以传真、 当面送达或邮件等方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司高 级管理人员及监事列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、议案表决情况

会议以记名投票表决方式9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过以下议案： 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

会议选举何宏满先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，从董事会通过 之日起计算。

2、关于聘任公司总经理的议案；

经董事长提名，公司董事会聘任周健先生为公司总经理，任期三年，从董事 会通过之日起计算。

• 3、关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案；

经总经理提名，公司董事会聘任陆震虹女士为公司副总经理兼财务总监，任 期三年，从董事会通过之日起计算。

4、关于聘任公司副总经理的议案；

经总经理提名，公司董事会聘任胡海涛先生为公司副总经理，任期三年，从 董事会通过之日起计算。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案；

经董事长提名，公司董事会聘任梁光远先生为公司董事会秘书，任期三年， 从董事会通过之日起计算。

6、关于组建公司第七届董事会战略委员会的议案；

决定由何宏满先生、钟嘉良先生、邓玉林先生、周健先生、陆震虹女士组成 公司第七届董事会战略委员会，由何宏满先生担任新一届战略委员会召集人。委

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

员任期三年，从董事会通过之日起计算。

• 7、关于组建公司第七届董事会审计委员会的议案；

决定由刘银国先生、戴金煊先生、陆震虹女士组成公司第七届董事会审计委 员会，由刘银国先生任新一届审计委员会召集人。委员任期三年，从董事会通过 之日起计算。

8、关于组建公司第七届董事会提名委员会的议案；

决定由邓玉林先生、刘银国先生、周健先生组成公司第七届董事会提名委员 会，由邓玉林先生任新一届提名委员会召集人。委员任期三年，从董事会通过之 日起计算。

9、关于组建公司第七届董事会薪酬委员会的议案。

决定由戴金煊先生、邓玉林先生、陆震虹女士组成公司第七届董事会薪酬委 员会，由戴金煊先生任新一届薪酬委员会召集人。委员任期三年，从董事会通过 之日起计算。

二、聘任高级管理人员的独立董事意见

独立董事就本次公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：

• 1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之

• 情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

• 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应

• 岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任周健先生担任公司总经理；同意聘任陆震虹女士担任公司副总 经理兼财务总监；同意聘任胡海涛先生担任公司副总经理；同意聘任梁光远先生 担任公司董事会秘书。

泰复实业股份有限公司

2010 年11 月18 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附：个人简历

周健，男，1972 年出生，本科学历。曾供职于安徽省蚌埠市信托投资公司、 汉唐证券有限责任公司。2004 年起担任泰复实业股份有限公司第六届董事，曾 任公司副总经理、财务总监。现任公司总经理，兼任长春春华公共设施有限公司 副董事长。

— 周健先生与公司控股股东和实际控制人 安徽丰原集团有限公司不存在关 联关系。周健先生未持有本公司股份。周健先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。

陆震虹，女，1975 年出生，大专学历。曾任安徽丰原生物化学股份有限公 司办公室行政经理、证券部秘书、财务部副部长、安徽丰原集团有限公司人事部 副部长、监事。

— 陆震虹女士现无其他兼职，与公司控股股东和实际控制人 安徽丰原集团有 限公司存在关联关系。陆震虹女士未持有本公司股份。陆震虹女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡海涛，男，1976 年出生，本科学历。曾任安徽丰原生物化学股份有限公 司证券事务代表、投资发展部经理、董事会秘书、进出口部总经理等职。2007 年起担任泰复实业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，兼任长春春华公共 设施有限公司董事、副总经理。

— 胡海涛与公司控股股东和实际控制人 安徽丰原集团有限公司不存在关联 关系。胡海涛先生未持有本公司股份。胡海涛先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。

梁光远，男，1974 年出生，本科学历，经济师。1994 年至1996 年任深圳市 集雅实业发展有限公司办公室主任，1996 年至1998 年任深圳索泰克电子有限公 司行政主管，1998 年10 月至今历任泰复实业股份有限公司人事经理、办公室主 任、财务部副经理、综合部经理、证券事务代表、董事会秘书等职。

— 梁光远先生现无其他兼职，与公司控股股东和实际控制人 安徽丰原集团有

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

限公司不存在关联关系。梁光远先生未持有本公司股份。梁光远先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==