Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jun 27, 2009

证券代码：000409 证券简称：ST 泰格 公告编码：2009-021

泰格生物技术股份有限公司 2009 年

第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第二次临时董事会 于 2009 年 6 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议通知于 2009 年 6 月 22 日 以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名， 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，以 7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：

一、关于增补公司董事的议案

公司董事毕方庆先生、郭传华先生均因工作原因无法继续出任董事职务，已 向公司董事会递交辞呈，辞去董事职务。同时毕方庆先生一并辞去董事长及董事 会战略委员会委员职务。辞呈自董事会收到之日起生效。

董事会提名委员会依据《董事会提名委员会实施细则》，提名赵林业先生、 胡江波先生为公司董事候选人（董事会候选人简历附后）。

公司独立董事对增补公司董事的议案发表的独立意见如下：

本次公司董事会增补董事根据《公司章程》由董事会提名委员会推荐、提名 赵林业、胡江波为公司董事人选。提名程序合法、合规； 公司增补董事候选人 符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的有关规定，不存在不得担任 董事的情形；同意将该议案提交下次股东大会审议。

二、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任梁光远先生为公司证券事务代表，梁光远先生个人简历 附后。

三、关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案。

以上第一项议案需提交下次股东大会审议。股东大会召开通知详见《关于召

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开 2009 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司董事会 二○○九年六月二十六日

附：个人简历

赵林业先生，39 岁，中共党员，工商管理硕士；1994 年至2004 年，先后就 职于中华企业股份咨询公司、安徽省国际信托投资公司、四通集团高科技股份有 限公司、华源制药股份有限公司、香港创富生物科技股份公司任执行董事、副总 裁；2004 年至今，任江山制药有限公司执行董事长、安徽华源生物医药有限公 司董事长。

胡江波先生，39 岁，大学本科学历；1987 年至 1991 年就读安徽大学生物系， 1991 年至 1992 年任职于华能蚌埠无水柠檬酸厂；1993 年至 2007 年在蚌埠市环 境监测站和环保产业中心任副主任、主任；2007 年调任蚌埠市第一污水处理厂 任副厂长，2008 年 3 月至今担任蚌埠市第一污水处理厂厂长。

梁光远先生，36 岁，本科学历，经济师；1994 年至1996 年任深圳市集雅实 业发展有限公司办公室主任；1996 年至1998 年任深圳索泰克电子有限公司行政 主管；1998 年10 月至今历任泰格生物技术股份有限公司人事经理、财务部副经 理、综合部经理等职。

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