Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 3, 2008

证券代码： 000409 证券简称： ST 泰格 公告编号： 2008-001

泰格生物技术股份有限公司 2007 年

第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称公司）于 2007 年 12 月 29 日上午以 通讯方式召开了公司 2007 年第七次临时董事会。会议应表决董事 9 名，实际表 决董事 9 名；符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经通讯表决，审 议通过如下议案：

关于转让珠海德威房地产开发有限公司股权的议案。

同意泰格生物技术股份有限公司以 1300 万元交易价格转让所持珠海德威房 地产开发有限公司（以下简称“珠海德威公司”）的全部股权。

珠海德威公司为本公司控股子公司，于 2007 年 11 月 8 日成立，注册地为珠 海市香洲梅华东路 188 号 11 栋第 10 层办公室 B 区。

该公司注册资本为人民币 1150 万元，公司持有珠海德威公司77.99%股权； 自然人股东杨暒宇持有珠海德威公司 22.01%股权。

经深圳天健信德会计师事务所评估，截止 2006 年 12 月 26 日，珠海德威公 司资产总额为9,480,446.48 人民币元，负债总额为0.00 人民币元，净资产为 9,480,446.48 人民币元。

公司独立董事认为，本次转让子公司股权的程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定；本次股权转让有利于公司解决土地闲置问题，减轻公司负担； 此项交易标的所对应资产已经评估，由转、受让双方协商确定交易价格，交易价 格公平合理，体现了公允性，没有损害公司及公司股东的利益。同意上述股权转 让。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司董事会 2007 年 12 月 29 日

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