Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

证券代码： 000409 证券简称： ST 泰格 公告编号： 2007-051

泰格生物技术股份有限公司 2007 年

第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称公司）于 2007 年 10 月 29 日上午以 通讯方式召开了公司 2007 年第四次临时董事会。会议应表决董事 9 名，实际表 决董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经通讯表决，审 议通过如下议案：

一、公司2007 年第三季度报告；

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于修改《公司章程》的议案；

1、原《公司章程》第十九条：

“公司股份总数为 171,374,148 股；公司的股本结构为：普通股为 171,374,148 股，其中法人股 96,097,677 股，社会公众股 75,276,471 股。”

修订为：

“第十九条 公司发行的所有股份均为普通股。”

2、原《公司章程》八十二条：

“第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董 事、监事提名的方式和程序为：

(一) 董事候选人由董事会提名，连续 180 日以上单独或者合并持有公司发 行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东也可以书面形式提名，但每一单独 或共同提名股东提名董事候选人数不能超过全体董事人数四分之一。

（二） 非职工监事候选人由监事会提名，连续 180 日以上单独或者合并持有 公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东也可以书面形式提名，但每 一单独或共同提名股东提名监事候选人数不能超过全体监事人数三分之一。

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(三） 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。

(四） 独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关 规定执行。

董事（含独立董事）、监事最终候选人由董事会、监事会确定，董事会及监 事会负责对候选人资格进行审查。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”

修订为：

“第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董 事、监事提名的方式和程序为：

一 ( ) 董事候选人由董事会提名，单独或者合并持有公司发行在外有表决权 股份总数百分之三以上的股东也可以书面形式提名，但每一单独或共同提名股东 提名董事候选人数不能超过拟选人数。

（二） 非职工监事候选人由监事会提名，单独或者合并持有公司发行在外 有表决权股份总数百分之三以上的股东也可以书面形式提名，但每一单独或共同 提名股东提名监事候选人数不能超过拟选人数。

(三） 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。

(四） 独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关 规定执行。

董事（含独立董事）、监事最终候选人由董事会、监事会确定，董事会及监 事会负责对候选人资格进行审查。

提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本 人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立

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董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的

决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 三、关于修改《对外担保管理规定》的议案（详见附件）；

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 四、关于公司治理专项活动的整改报告（详见附件）；

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 五、关于审议《公司高级管理人员薪酬考核制度》的议案。

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第二项议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司董事会

2007 年 10 月 29 日

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