Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 21, 2007

证券代码： 000409 证券简称： ST 泰格 公告编号： 2007-41

泰格生物技术股份有限公司第六届

董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议 于 2007 年 9 月 20 日下午在公司会议室召开。本次会议通知于 2007 年 9 月 10 日以传真、当面送达或邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事及授权代 表 9 名，董事周健先生、郭传华先生、胡海涛先生及独立董事周娟女士、唐超先 生亲自出席了本次会议，董事毕方庆先生、杨磊先生因公未能出席本次会议，委 托董事周健先生出席会议并表决，董事木利民先生及独立董事张林先生因公未能 出席会议，分别委托董事胡海涛先生及独立董事周娟先生出席会议并表决；公司 监事秦春雪女士、梁光远先生和其他部分高级管理人员列席了本次会议。经与会 董事推荐，董事会由周健先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决的方式，审议通过如下议案：

一、关于选举董事长的议案。

会议选举毕方庆先生为公司第六届董事会董事长。

二、关于公司经理层换届选举的议案。

经公司董事长毕方庆先生提名，聘任周健先生为公司总经理；聘任李英俊先 生为公司董事会秘书。

经公司总经理周健先生提名，聘任胡海涛先生为公司副总经理兼财务总监、 聘任柯建华女士为公司副总经理。以上人员任期三年，简历附后。

公司独立董事就公司经理层换届选举事项发表了如下独立意见：

1、我们同意周健先生出任公司总经理；同意胡海涛先生出任公司副总经理 兼财务总监；同意柯建华女士出任公司副总经理；同意李英俊先生出任公司董事 会秘书。

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2、周健先生、胡海涛先生、柯建华女士、李英俊先生的任职资格符合《公 司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公 司法》第 147 条规定的情形。

3、公司提名及聘任上述高级管理人员的程序合法合规。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司董事会 2007 年 9 月 20 日

附：个人简历

毕方庆先生，44 岁，中共党员，本科学历，经济管理专业，1980 至 2003 年在蚌埠油厂工作，曾任油脂化验员、经营部经理、厂长助理、副厂长等职务， 2003 年 3 月至今任蚌埠市第一污水处理厂副厂长。

周健先生，35 岁，本科学历，中级职称，1994 年 6 月至 2001 年 12 月就职 于安徽省蚌埠市信托投资公司；2001 年 12 月至 2004 年 6 月就职于汉唐证券有 限责任公司；2004 年至 2007 年 8 月任公司董事、副总裁、财务总监，兼任长春 春华公共设施有限公司董事、副总经理。2007 年 8 月至今任本公司董事、总经 理。

胡海涛先生，32 岁，大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司 证券事务代表、投资发展部经理、董事会秘书、进出口部总经理等职。2007 年 8 月至今任本公司副总经理、财务总监。

柯建华女士，44 岁，会计师，1996 年至今就职于本公司，曾任本公司董事、 副总经理、董事会秘书、总裁助理等职务；2003 年 11 月至今任公司副总经理。

李英俊先生，31 岁，工商管理硕士在读。2002 年 10 月至 2004 年 5 月任安 徽天润化学工业股份有限公司董事会秘书；2004 年 6 月至 2007 年 1 月兼任本公 司办公室主任、四通集团广东大禹高科石化设备有限公司董事；2004 年 6 月至 今任本公司第五届董事会秘书、证券部经理。

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