Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 30, 2007

证券代码： 000409 证券简称： ST 泰格 公告编号： 2007-035

泰格生物技术股份有限公司第五届

董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2007 8 29 2007 年 月 日上午在蚌埠市第一污水处理厂会议室召开。本次会议通知于 8 19 6 年 月 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事 名，实到董事 6 名；公司董事周健先生、杨磊先生、胡传瑞先生及独立董事周娟女士、张林先生、 唐超先生亲自出席了本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经与 会董事推荐，董事会由周健先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议以书面表决的方式，审议通过如下议案：

一、关于董事会换届选举的议案；

经公司第五届董事会提名，公司第六届董事会董事候选人分别为毕方庆、周 健、杨磊、郭传华、木利民、胡海涛及独立董事候选人周娟、张林、唐超。 以上人员任期三年，简历附后。

独立董事经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二、关于调整公司经理层的议案；

公司董事会已收到杨磊先生、朱克松先生分别辞去总经理、副总经理以及周 健先生辞去副总经理、财务总监的辞呈。

公司董事会同意上述人员的辞职申请。经公司董事会提名，聘任周健先生为 公司总经理；经公司总经理周健先生提名，聘任胡海涛先生为公司副总经理、财 务总监； 以上人员任期三年，简历附后。

2007 三、公司 年半年度报告全文及摘要；

截止报告期末，公司尚未确定新的主营业务方向，上半年公司营业利润为 -360.46 -360.69 万元，净利润 万元。

四、公司自查报告及整改计划；

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2007 五、关于召开 年度第二次临时股东大会的议案（详见公告）。 公司独立董事根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意》、 《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，针对公司董事会换届选举及 调整管理层的事项发表独立意见如下：

（一）关于董事会换届选举的议案

• 1 、本次董事会换届选举，由第五届董事会提名第六届董事会候选人，提名程

• 序合法、合规；

• 2 、公司第六届董事会候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关

• 于董事人员任职资格的有关规定。

• 3 、本人同意将该议案提交下次股东大会审议。

• （二）关于调整公司经理层的议案

• 1 、公司依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，依法提名并聘任高级管

• 理人员，提名及聘任程序合法、合规；

• 2 、公司原高级管理人员递交的辞呈自公司董事会收到之日起生效，辞职程序

• 符合有关规定；

• 3 147 、公司新聘高级管理人员的任职资格合法，不存在《公司法》第 条规定

• 的情形；公司高级管理人员的薪酬标准合理。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司董事会 2007 8 29 年 月 日

1 附件 ：董事及独立董事候选人简历

2 附件 ：独立董事候选人提名人声明

3 附件 ：独立董事候选人声明

4 附件 ：独立董事候选人关于独立性的补充声明

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附件

董事及独立董事候选人简历

44 1980 2003 毕方庆先生， 岁，中共党员，本科学历，经济管理专业， 至 年 2003 在蚌埠油厂工作，曾任油脂化验员、经营部经理、厂长助理、副厂长等职务， 3 年 月至今任蚌埠市第一污水处理厂副厂长。

35 1998 6 2001 12 周健先生， 岁，本科学历，中级职称， 年 月至 年 月就职于 2001 12 2004 6 安徽省蚌埠市信托投资公司； 年 月至 年 月就职于汉唐证券有限责 2004 任公司； 年至今任公司董事、副总裁、财务总监，兼任长春春华公共设施有 限公司董事、副总经理。

50 杨磊先生， 岁，本科学历，中共党员，工程师，先后就职于安徽神风集团 2004 2007 8 有限公司，担任董事、副总经理等职； 年至 年 月任公司董事、总裁， 兼长春春华公共设施有限公司副董事长。

54 2002 郭传华先生， 岁，大专学历，中共党员，助理经济师， 年以前任柠檬 2003 酸厂调度车间主任； 年至今任蚌埠市第一污水处理厂副厂长、厂长。

48 1982 1 1992 8 木利民先生， 岁，大学本科学历，中共党员。 年 月至 年 月， 1992 9 2000 7 工作于安徽省财政厅，历任科长、处长； 年 月至 年 月，任职安徽省 2000 8 信托投资公司副总经理； 年 月至今任职深圳市银瑞投资有限公司总经理。

32 胡海涛先生， 岁，大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司证 券事务代表、投资发展部经理、董事会秘书、进出口部总经理等职。

43 周娟女士， 岁，大学本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师， 1999 10 年 月至今就职于安徽鑫诚会计师事务所，现为安徽鑫诚会计师事务所主任 2004 会计师。 年至今任公司独立董事。

43 1997 张林先生， 岁，大学本科学历，律师，中国民主建国会会员， 年至今 2004 就职于安徽淮河律师事务所，现为安徽淮河律师事务所负责人。 年至今任公 司独立董事。

50 1996 唐超先生， 岁，大学本科学历，副教授，副译审，中共党员， 年元月 2000 6 2000 6 至 年 月任职于蚌埠市张公山宾馆党支部书记、总经理。 年 月至今， 2004 任职安徽财经大学商务学院副教授。 年至今任公司独立董事。

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2 附件

泰格生物技术股份有限公司独立董事候选人提名人声明

提名人泰格生物技术股份有限公司董事会现就提名周娟、张林、唐超为泰格 生物技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 泰格生物技术股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声 明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任泰 格生物技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声 明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合泰格生物技术股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在泰格生物技术股份有限公司

• 及其附属企业任职；

• 2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的

• 股东，也不是该上市公司前十名股东；

• 3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以

• 上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技

• 术咨询等服务的人员。

四、包括泰格生物技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公 5 司数量不超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：泰格生物技术股份有限公司董事会 2007 8 29 年 月 日于深圳

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3 附件

泰格生物技术股份有限公司独立董事候选人声明

声明人周娟，作为泰格生物技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与泰格生物技术股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以 上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括泰格生物技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 5 数量不超过 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履 行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害 关系的单位或个人的影响。

声明人：周娟

2007 8 29 年 月 日于安徽蚌埠

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泰格生物技术股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张林，作为泰格生物技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与泰格生物技术股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以 上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括泰格生物技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 5 数量不超过 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履 行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害 关系的单位或个人的影响。

声明人：张林 2007 8 29 年 月 日于安徽蚌埠

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泰格生物技术股份有限公司独立董事候选人声明

声明人唐超，作为泰格生物技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与泰格生物技术股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以 上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括泰格生物技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 5 数量不超过 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履 行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害 关系的单位或个人的影响。

声明人：唐超 2007 8 29 年 月 日于安徽蚌埠

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4 附件

泰格生物技术股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 上市公司全称：泰格生物技术股份有限公司

2. （以下简称本公司）

3. 本人姓名： 周娟

4. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

5. 二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

6. 是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• /

• 三、是否是本公司实际控制人 控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人 员或其亲属？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职 的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？ 是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• 五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• 六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

本人周娟郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、 误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易 所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立 董事。

声明人： 周娟

2007 8 29 年 月 日

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泰格生物技术股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 上市公司全称：泰格生物技术股份有限公司

2. （以下简称本公司）

3. 本人姓名： 张林

4. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

• 是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• /

• 三、是否是本公司实际控制人 控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人 员或其亲属？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职 的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？ 是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• 五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• 六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

本人张林郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、 误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易 所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立 董事。

声明人： 张林 2007 8 29 年 月 日

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泰格生物技术股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 上市公司全称：泰格生物技术股份有限公司

2. （以下简称本公司）

3. 本人姓名： 唐超

4. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• /

• 三、是否是本公司实际控制人 控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人 员或其亲属？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职 的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？ 是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• 五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

• 六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是 □ 否 √

如是，请详细说明。

本人唐超郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、 误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易 所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立 董事。

声明人： 唐超 2007 8 29 年 月 日

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