Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 1, 2007

证券代码： 000409 证券简称： ST 泰格 公告编号： 2007-019

泰格生物技术股份有限公司 2007 年

第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称公司）于 2007 年 5 月 30 日上午以通 讯方式召开了公司 2007 年第三次临时董事会。会议应表决董事 6 名，实际表决 董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经通讯表决，审议 通过如下议案：

一、《泰格生物技术股份有限公司章程（修订稿）》；

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《泰格生物技术股份有限公司信息披露管理制度》；

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《泰格生物技术股份有限公司对外投资管理制度》；

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《泰格生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第一项议案需提交下次股东大会审议。股东大会召开时间另行公告。 特此公告。

泰格生物技术股份有限公司

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